De leerlingen van de maritieme eenheid van de Guardia di Finanza op bezoek bij de GAN in Taranto #NeeFIUs27 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Germany: EPPO secures three additional arrests in €10 million VAT carousel fraudEPPO27 juni 20251 juli 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBNNE:2025:2558 Rechtbank Noord-Nederland, 27-06-2025, 18-122522-23Drugs27 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2025:2561 Rechtbank Noord-Nederland, 27-06-2025, 18.253252.23Drugs27 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kabinet kijkt naar aanvullende mogelijkheden dividendstripping aan te pakkenBelastingontduiking27 juni 20251 juli 2025door rijksoverheid.nl
INSIGHT: Read Regina Doherty MEP’s full address to the Compliance Council AML Peers27 juni 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBNNE:2025:2557 Rechtbank Noord-Nederland, 27-06-2025, 18-253234-23Drugs27 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Brussels parket opent onderzoek naar Worldline Belgium na ‘Dirty Payments’-onthullingen in de persWitwassen27 juni 2025door Ruben Mooijman
Issuance of Russia-related General License; Publication of updated Russia-related Frequently Asked Questions; Publication of Request for Public Comments on Information Collected by OFAC | Office of Foreign Assets Control OFAC27 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:GHSHE:2025:1416 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 21-05-2025, 23/538Fraude27 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Assad-Era Corruption Still Threatens Syria’s Transition, Report Warns OCCRP27 juni 2025door occrp.org
🆕 Een nieuw FATF-rapport dat vandaag is gepubliceerd, onthult aanzienlijke kwetsbaarheden in de wereldwijde financiële sector. FIUs27 juni 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Turning the tide against marine species trafficking: the Wildlife Justice Commission at the Third UN Ocean Conference Wildlife Crime27 juni 2025door The WJC
#GdiF #Teramo Een onroerend goed dat als bordeel werd gebruikt, is in beslag genomen. 3 personen zijn aangeklaagd voor de feiten.FIUs27 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Mo Bicep is weer thuis, blijft wel verdacht van witwassenWitwassen27 juni 20251 juli 2025door Omroep Brabant
Understanding and mitigating bias to harness AI responsibly EUROPOL27 juni 2025door europol.europa.eu
Twee aangiften rond Ajax – Maccabi Tel Aviv geseponeerd nadat beelden GVB waren overschrevenOPENBAAR MINISTERIE27 juni 2025door om.nl
Belastingdienst worstelt met verwerking fraudemeldingen door privacyproblemen · Accountancy VanmorgenFraude27 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Voormalig KVO-baas Paul Conway zit in Spaanse gevangenis op verdenking van fraude bij kustclubFraude27 juni 2025door Jürgen Geril
De nieuwe wereldwanorde volgens Peyman Jafari: ‘Het is niet Israël, het zijn de Palestijnen die… Sancties27 juni 2025door demorgen.be
OLAF contributes to the uncovering of a €700 million fraud scheme with EPPOOLAF27 juni 20251 juli 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
Man (38) uit Kerkrade aangehouden door de Koninklijke Marechaussee in Limburg. De bestuurder negeerdMARECHAUSSEE27 juni 2025door @Marechaussee
Vrouw veroordeelde drugscrimineel opgepakt voor witwassen ruim half miljoen euroWitwassen27 juni 2025door Roel
Justitie in België begint onderzoek naar betaalbedrijf WorldlineWitwassen27 juni 20251 juli 2025door Tom Kreling,Jeroen Wester,Rik Wassens
I was delighted to meet with Matthew Galeotti, Head of Criminal Division at the U.S. Department of J SFO_UK27 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s, AMLCentre27 juni 2025door AMLC
De Koninklijke Marechaussee blikt terug op een succesvol verlopen operatie rondom de NAVO-top die deMARECHAUSSEE27 juni 2025door @Marechaussee
Czechia: EPPO secures three convictions in €420 000 fraud investigation involving museum reconstruction projectEPPO27 juni 20251 juli 2025door eppo.europa.eu
NEWS: Mexico’s regulator steps in to manage banks, brokerage sanctioned by US over money laundering for cartels AML Peers27 juni 2025door Stephen Rae
📘 New publication (in Portuguese): Alternative Development in Drug Policy 🇧🇷 Learn how Brazil is UNODC27 juni 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Bergreddingsdienst #WijMetJullieFIUs27 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Waarom een Palestijn een Arabier is, maar een Arabier geen PalestijnCorruptie27 juni 2025door demorgen.be
Netanyahu noemt Iran al 30 jaar een nucleaire dreiging, maar is hij niet zelf het probleem? Sancties27 juni 2025door demorgen.be
Iran ontkent hervatting gesprekken met VS over nucleaire deal: “Neem woorden Trump niet te serieus” Omkoping27 juni 2025door hln.be
Unicef over Gaza: ‘Door Israël slagen alleen de sterksten er in om hulp te krijgen’ Sancties27 juni 2025door nos.nl
VS ondertekenen handelsakkoord met China, zegt Trump, en overhandigen “schets” voor nieuwe… Sancties27 juni 2025door hln.be
Na zwendel Palm Invest, btw-fraude en witwassen nieuwe veroordeling voor serie-oplichter Remco Voortman; gedupeerden twijfelen of ze ooit hun geld terugzienFraude26 juni 202529 juni 2025door Niels Rigter
Welke invloed heeft de nieuwe Europese witwasregelgeving op de internationale oudheden?Witwassen26 juni 2025door bnr.nl
Michigan Doctor Sentenced to Four Years for $6.3M Medicare FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 2025door justice.gov
