Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie […] Read More
Related Posts
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷𝗻𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗱𝗲𝗸𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes… Bron💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s, opsporingsdiensten en het OM uit de landen van het Koninkrijk der… BronVerdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,
🏘️ 𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿? In de
🏘️ 𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿? In de nieuwe aflevering van de AMLC Podcast bespreken experts uit de makelaardij (Lana Goutsmits-Gerssen RMT),… Bron🏘️ 𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿? In de