Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie […] Read More
Related Posts
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier hun criminele geld wit te wassen:… BronCryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Verklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk
Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan… BronVerklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk