Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering […] Read More
Related Posts
AMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdv…
AMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdverdachte in… BronAMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdv…
🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbest…
🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbestrijding, waar experts vanuit… Bron🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbest…
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?