Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie […] Read More
Related Posts
AMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdv…
AMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdverdachte in… BronAMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdv…
🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbest…
🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbestrijding, waar experts vanuit… Bron🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbest…
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?