Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende banken. De inzichten en kennis van banken kunnen Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende banken. De inzichten en kennis van banken kunnen […] Read More
Related Posts
AMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdv…
AMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdverdachte in… BronAMLC Podcast ‘De zaak van 322 miljoen’ (deel 1) 💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdv…
🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbest…
🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbestrijding, waar experts vanuit… Bron🎙️ Repressie vs. Preventie: Wat werkt écht? De nieuwste aflevering van onze AMLC podcast neemt je mee in de wereld van witwasbest…
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?