Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie […] Read More
Related Posts
💸 S𝐜𝐡𝐚𝐝𝐮𝐰𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚
💸 S𝐜𝐡𝐚𝐝𝐮𝐰𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐰𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤𝐞𝐧 In de nieuwste aflevering van de podcast serie The Laundry duiken Marit Rødevand (CEO van Strise)… Bron💸 S𝐜𝐡𝐚𝐝𝐮𝐰𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief. Gister is de september-editie verstuurd naar onze abonnees. Wat… Bron📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.