NEWS: UAE’s AML chief welcomes European Parliament decision to remove Emirates from watch list AML Peers9 juli 2025door Stephen Rae
ECLI:NL:RBMNE:2025:3343 Rechtbank Midden-Nederland, 09-07-2025, 16.011341.25 (P)Drugs9 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Portugal: 30 indicted for operating €35 million VAT fraud ring trading essential food productsEPPO9 juli 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBOBR:2025:4085 Rechtbank Oost-Brabant, 09-07-2025, 01/059321-22Witwassen9 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2025:8238 Rechtbank Rotterdam, 02-07-2025, 83-325278-21 en 83-079119-21 (ter terechtzitting gevoegd)Witwassen9 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Utrecht – Man uit Waddinxveen aangehouden in onderzoek naar handel in verdovende middelen en witwassenPOLITIE9 juli 2025door politie.nl
International Criminal Court-related Designation; Issuance of International Criminal Court-related General License | Office of Foreign Assets Control OFAC9 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism, Iran-related Designations and Designations Removals; Iraq-related Designation Removals | Office of Foreign Assets Control OFAC9 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
RT by @rechtspraaknl: Celstraf voor vervoeren van drugs en koperdiefstalRechtspraak.nl9 juli 2025door @RbGelderland
Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an… FIUs9 juli 2025door FIU-Nederland
#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.FIUs9 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Het Cargo Harc-team Schiphol heeft dinsdagochtend 8 juli in Amsterdam en Schiedam twee verdachten aaMARECHAUSSEE9 juli 2025door @Marechaussee
Raketwerper en vuurwapens in kindertas: OM eist tot 9 jaar celOPENBAAR MINISTERIE9 juli 2025door om.nl
Slachtoffer mishandeld bij afspraak via datingapp: verdachten langer vastOPENBAAR MINISTERIE9 juli 2025door om.nl
#GdiF #Catania en #SCICO activiteiten ter bestrijding van de handel in verdovende middelen. 150 in beslag genomen.FIUs9 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Varese zijn 9 voorlopige hechtenisbevelen uitgevoerd voor productie, verkeer en bezit.FIUs9 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
INSIGHT: Prospect of blacklisting Russia dangled in front of MEPs in attempt to get Gibraltar and UAE off EU’s blacklist AML Peers9 juli 2025door Stephen Rae
The UKFIU delegation yesterday had a fruitful and interesting afternoon with UKFIU’s closest geograp FIUs9 juli 2025door @NCA_UKFIU
RT by @rechtspraaknl: 20-jarige man veroordeeld voor invoer gaspistolen en wapenbezit: tinyurl.com/yc7p8ay3Rechtspraak.nl9 juli 2025door @rb_rotterdam
Croatia: Former minister indicted for abuse of office and authorityEPPO9 juli 2025door eppo.europa.eu
De ambassadeur van Italië in het Verenigd Koninkrijk @InigoLND heeft de officieren van de 53e cursus Su ontmoet.FIUs9 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Cocaïne in beslag genomen, drugs zaten verstopt in koelcompartimentDrugs9 juli 2025door Jarit Taelman
ECLI:NL:RBROT:2025:8226 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/115248-22Witwassen9 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gezamenlijke controles in de scheepswerven: een vaartuig in beslag genomen voor smokkelen. De #GrenswachtFIUs9 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:RBROT:2025:8225 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/317095-22Witwassen9 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
New UNODC report reveals the human toll of high-risk drug use in Afghanistan, including among women UNODC9 juli 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBMNE:2025:3309 Rechtbank Midden-Nederland, 08-07-2025, C/16/25/296 FFraude9 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Vermoedelijke islamitische terreuraanslag verijdeld in DuitslandTerrorisme9 juli 2025door De Telegraaf
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Bergredding #Etna #Nicolosi #WijMetJullieFIUs9 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
RT by @FATFNews: 69% of jurisdictions show major gaps in tackling terrorist financing. @UNODC contributed to @FATFNews latest report to help Member States build more effective and resilient counter-terrorist financing frameworks. Key insights for action: bit.ly/4lgcb9d FATF8 juli 2025door @UNODC_AC
RT by @FATFNews: @UN_CTED co-led the preparation of the @FATFNews Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks and welcomes its release today: tinyurl.com/4us5xmdw #CFT #StopTerrorFinancing #FollowTheMoney Image credit: FATF FATF8 juli 2025door @UN_CTED
Maryland Couple Sentenced for $20M Insurance Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 juli 2025door justice.gov
California Bay Area CEO Sentenced for Employment Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 juli 2025door justice.gov
Celstraf voor ex-politieagent voor lekken informatie op verzoek van broerWitwassen8 juli 2025door nos.nl
OmegaPro Founder and Promoter Charged for Running Global $650M ForeignUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 juli 2025door justice.gov
Corrupte agent veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor lekken van politie-informatie Omkoping8 juli 2025door at5.nl
Minister Brekelmans na motie van wantrouwen tegen Von der Leyen: ‘Extreemrechts wil EU van binnenuit…Ondermijning8 juli 2025door wnl.tv
ZLTO wil honderden miljoenen om boeren te beschermen tegen criminelenOndermijning8 juli 2025door omroepbrabant.nl
Doc Antle, Owner of Myrtle Beach Safari, Sentenced for FederalUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 juli 2025door justice.gov
