RT by @RechtspraakNL: Uitspraken in strafzaken drugslab Kiel-Windeweer: vrijspraak voor wegmaken lichaam:Rechtspraak.nl11 juli 2025door @RNoordNederland
ECLI:NL:RBNNE:2025:2764 Rechtbank Noord-Nederland, 11-07-2025, 18-212279-22Witwassen11 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#GdiF #Pisa het onderzoek is gericht op een leraar van het voortgezet onderwijs en ondernemerFIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Europol signs Working Arrangement with the Public Security Directorate of the Hashemite Kingdom of Jordan EUROPOL11 juli 2025door europol.europa.eu
#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaaktFIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Modena uitgevoerd preventieve beslaglegging ter waarde van confiscatie gericht tegenFIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaaktFIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Group convicted after Russian-ordered arson attack in London Terrorisme11 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Are you interested in working with us and helping to lead the UK’s fight against serious and complex SFO_UK11 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
#GdiF #Roma strijd tegen belastingontduiking en witwassen. Goederen ter waarde van meer dan 9,5 miljoen in beslag genomen.FIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Enkhuizen – Controle voertuig Enkhuizen, één aanhouding voor drugshandelPOLITIE11 juli 2025door politie.nl
Aspirant-politieagente aangehouden wegens schending ambtsgeheimOPENBAAR MINISTERIE11 juli 2025door om.nl
Dertig jaar na de genocide in Srebrenica staat de regio weer onder hoogspanningOndermijning11 juli 2025door nos.nl
Driebergen – Drugsfabriek ontmanteld in Spanje, vijf Nederlandse verdachten aangehoudenPOLITIE11 juli 202516 juli 2025door politie.nl
Trump zegt dat hij maandag “grote aankondiging” over Rusland gaat doen Sancties11 juli 2025door hln.be
Combatting the Financing of Terrorism: Emerging Risks of Fundraising via Crypto ExchangesFIUs11 juli 202516 juli 2025door FIAU
Croatia: Two individuals and nursery school indicted for subsidy fraud and document forgeryEPPO11 juli 202516 juli 2025door eppo.europa.eu
158 human traffickers arrested and 1 194 victims safeguarded in global operation EUROPOL11 juli 202516 juli 2025door europol.europa.eu
Tientallen schoonmakers uit Portugal en Brazilië dreigen alles te verliezen door fraude bij poetsbedrijven in Diest en Bekkevoort: “Waar moeten we naartoe?”Fraude11 juli 202516 juli 2025door VRT NWS
Hellevoetsluis – Phishing-callcenter aangetroffen op vakantiepark HellevoetsluisPOLITIE11 juli 202516 juli 2025door politie.nl
What began as a codeine crisis caught on film has become a story of resilience and reform. In Nigeri UNODC11 juli 2025door @UNODC
Schatting inkomsten bij btw-fraude niet houdbaar, verzuimboete blijft wel in stand · Accountancy VanmorgenFraude11 juli 202516 juli 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
🌐 Daniel Thelesklaf gekozen tot vicevoorzitter van de Egmont-groep 🗳️ Voor het eerst neemt de FIU Duitsland een leidende rol op zich in… FIUs11 juli 202516 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #SantAngelodeiLombardi #Bergreddingsdienst #WijzijnMetJullie pic.twitter.coFIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
In plaats van bescherming te krijgen, is Francesca Albanese het nieuwste doelwit van regering-TrumpCorruptie11 juli 2025door demorgen.be
Last week the Hon Tony Burke MP visited our Sydney office to hear the latest in AUSTRAC’s fight against financial crime. Our Cryptocurrency Taskforce briefed the Minister on a worrying trend in #cryptocurrencyATMs. Learn more at: ow.ly/bG8C50Wo6HG FIUs11 juli 2025door @AUSTRAC
Last week the Hon Tony Burke MP visited our Sydney office to hear the latest in AUSTRAC’s fight against financial crime. Our Cryptocurrency Taskforce briefed the Minister on a worrying trend in #cryptocurrencyATMs. Learn at: ow.ly/bG8C50Wo6HG FIUs11 juli 2025door @AUSTRAC
🌐 We are proud to announce the appointment of Daniel Thelesklaf (FIU Deutschland) as the new Vice-Chair of the Egmont Group! ✨ A respected AML/CFT leader, he brings global insight, experience & drive to the role.#EgmontGroup #AML #CFT #Leadership #Plenary2025 FIUs11 juli 2025door @EGFIU
📝 Working Group Leadership Updates 🔹 IEWG Chair: Ilit Ostrovitch Levi (FIU Israel) 🔹 Vice-Chair: Michelle Morales (FinCEN-FIU USA) 🔹 MSCWG Chair: Fuad Aliyev (FIU Azerbaijan) 🔹 PPWG Vice-Chair: Carl Ramagge (FIU Gibraltar) 🔹 TATWG Vice-Chair: R.J. Berry (FIU Cayman Islands) FIUs11 juli 2025door @EGFIU
🌍 Regional Representatives 🔹 Americas: Derly Lavertu (FINTRAC) 🔹 Asia-Pacific: Shanmuga Priya (FIU India) 🔹 Europe I: Eftasthios Tsirmpas (FIU Greece) 🔹 Europe II: Gyzlane Dadyou (FIU Monaco) 🔹 MENA: Mohammad Al Muhanna (FIU Saudi Arabia) FIUs11 juli 2025door @EGFIU
SEC Charges Georgia-based First Liberty Building & Loan and its Owner for Operating a $140 Million Ponzi SchemeSEC11 juli 202516 juli 2025door sec.gov
Brand in papiercontainer bij sportvelden | Drugsdealers op heterdaad betraptDrugs11 juli 2025door Rijnmond Redactie
108 kilo cocaïne onderschept tussen lading bananenOPENBAAR MINISTERIE10 juli 202516 juli 2025door om.nl
Air Force Employee Pleads Guilty to Conspiracy to Disclose UnlawfullyUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juli 2025door justice.gov
Two Former West Virginia Correctional Officers Sentenced on FederalUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juli 2025door justice.gov
‘Goeie Gasten’ leverden alle soorten drugs via WhatsApp, jaren cel geëistDrugs10 juli 2025door omroepbrabant.nl
Mohamed A., rechterhand van drugsbaron ‘Monte Christo’, uitgeleverd aan ons landDrugs10 juli 2025door hln.be
Drugslab gevonden in grote loods op industrieterrein, vier arrestatiesDrugs10 juli 2025door omroepbrabant.nl
Rechter dwarsboomt toch Trumps stop op automatisch geboorterechtBelangenverstrengeling10 juli 2025door hln.be
VS bestraffen VN-rapporteur Francesca Albanese vanwege haar felle kritiek op Israël Sancties10 juli 2025door demorgen.be
Rus deelt bedrijfsgeheimen van ASML en gaat drie jaar cel in Sancties10 juli 2025door omroepbrabant.nl
…Palestina door VK en Frankrijk – VN leveren eerste brandstof aan Gaza in 130… Sancties10 juli 2025door hln.be
