Designertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet inWitwassen16 mei 2025door Judith Spanjers
INSIGHT: Kroll MD David Lewis on why the US will not pull out of FATF AML Peers16 mei 2025door Paul O'Donoghue
Taakstraf en betaling geldsom voor politieman wegens schending ambtsgeheim, witwassen en belastingontduikingOPENBAAR MINISTERIE16 mei 2025door om.nl
🎙️Podcast #ONDERMIJNING afl. 6 In deze aflevering zijn we in gesprek gegaan met Andy Kraag over de aanpak van georganiseerde crimin…Ondermijning16 mei 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Eerste drugslabo met clefedron of 4-CMC ontdekt in Limburg: “Vergelijkbaar met XTC”Drugs16 mei 2025door VRT NWS
Two California Businesses and Their Owners Resolve Allegations TheyUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 mei 2025door justice.gov
🌐 This week, the EC held an intersessional meeting hosted by FIU Azerbaijan in Baku. The meeting focused on key strategic issues, in line with the 2022-2027 Strategic Plan. Read more: egmontgroup.org/news/egmont-co… FIUs16 mei 2025door @EGFIU
INSIGHT: Fear and anger in France’s crypto community after spate of kidnappings AML Peers16 mei 2025door Paul O'Donoghue
Hoeksche Waard – Hennepkwekerijen, tienduizenden euro’s cash en illegale sigaretten aangetroffen in Hoeksche WaardPOLITIE16 mei 2025door politie.nl
Op 14 mei zijn vier personen aangehouden in verband met een onderzoek naar de verkoop van merkvervalste injectiepennen en illegale…FIOD16 mei 2025door FIOD on LinkedIn
ECLI:NL:GHARL:2025:2901 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-05-2025, 21-001330-24Fraude16 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
🚨 Think you’ve been emailed by the Serious Fraud Office? Check it’s us before you reply. Cyber cr SFO_UK16 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
ECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23Witwassen16 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:2967 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 02/285445-23 en 02/104277-23 (tul)Witwassen16 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Memorandum of Understanding between OFAC and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs | Office of Foreign Assets Control OFAC16 mei 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Ontmoeting tussen Oekraïne, VS en Turkije afgelopen – NAVO-baas Rutte: “Poetin heeft een fout… Sancties16 mei 2025door hln.be
Steeds meer mensen spreken zich uit tegen geweld in Gaza: ‘We moeten een rode lijn trekken’ Sancties16 mei 2025door nporadio1.nl
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken ‘doorgeslagen’Witwassen16 mei 2025door accountant.nl
Nuyenstraat Alkmaar – Vondst grote hoeveelheid drugs, goud en geld in huis AlkmaarPOLITIE16 mei 2025door politie.nl
Universiteit Utrecht blijft samenwerken met Israëlische organisatiesCorruptie16 mei 2025door rtvutrecht.nl
Nottinghamshire man jailed after being found in possession of illegal firearms Terrorisme16 mei 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Geen strafrechtelijke vervolging na ongeluk met geluidsinstallatie in WinterswijkOPENBAAR MINISTERIE16 mei 2025door om.nl
NEWS: SRA fines law firm boss £4m over Kingly Solicitors collapse AML Peers16 mei 2025door Paul O'Donoghue
Detección, interrupción e investigación de la explotación sexual infantil en línea – gracias al @MinJusticia_Ar por la traducción! Un informe esencial para entender los flujos financieros vinculados con este crimen, y el rol de la inteligencia financiera. bit.ly/4miqvz9 FATF16 mei 2025door @FATFNews
In Mozambique, fridges that once stored drugs now keep medicines cold. Cars once driven by trafficke UNODC16 mei 2025door @UNODC
Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar mogelijkheden tot het verbieden van organisaties die een mogelijke link hebben met terroristische organisatiesTerrorisme16 mei 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over resultaten onderzoek naar mogelijkheden tot het verbieden van organisaties die een mogelijke link hebben met terroristische organisatiesTerrorisme16 mei 2025door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:4303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-12-2024, 20-000751-24Witwassen16 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:4304 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-12-2024, 20-000752-24Witwassen16 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Cividale #Luchtservice #Bergreddingsdienst #WijzijnBijJullie pic.twitter.comFIUs16 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Een oppermachtig Duits leger, is Europa daar klaar voor? ‘Zeker in Oost-Duitsland vinden veel mensen… Sancties16 mei 2025door demorgen.be
Antwerpse juweliers ontduiken half miljoen euro aan btw, maar schuiven schuld door: “Ik had blind…Witwassen16 mei 2025door hln.be
Eurojust strengthens cooperation with Gulf Cooperation Council and its member statesEUROJUST16 mei 2025door eurojust.europa.eu
Global partnerships drive justice results, says Eurojust’s Annual Report 2024EUROJUST16 mei 2025door eurojust.europa.eu
Politie volgt vrouwelijke dealer van Antwerpen tot in Wuustwezel, drugs en cash in beslag genomenDrugs15 mei 2025door Jarit Taelman
Leader of Prolific Guatemalan Drug Trafficking Organization andUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 mei 2025door justice.gov
