Afzettingsonderzoek tegen Biden: zoon Hunter verhandelde politieke connecties voor veel geldCorruptie26 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Minstens één dode en 24 gewonden na Amerikaanse aanvallen op pro-Iraanse groepen in IrakTerrorisme26 december 202323 oktober 2024door hln.be
Navalny weer terecht: oppositieleider zit nu vast in afgelegen Russische strafkolonieCorruptie25 december 2023door demorgen.be
Duizenden migranten trekken in stoet door Mexico op weg naar VSCorruptie25 december 202322 juli 2025door nos.nl
@EGFIU: ❄️ Happy holidays from all of us at the Egmont Group Secretariat! ❄️ 💪 We work for a cause – the global fight against money laundering and terrorist financing – and our collective work maximizes our domestic and international potential for success. #AML #CFT #CollaborationFIUs25 december 202315 december 2024door @EGFIU
@NCA_UKFIU: A message from Vince O’Brien, Head of the UK Financial Intelligence Unit. Merry Christmas! 🎄FIUs25 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
‘Het is absoluut niet uitgesloten dat Poetin later ook andere ideeën krijgt’: 9 artikels over…Corruptie24 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
20 kilo cocaïne aangetroffen op strand van Zeebrugge: “Het onderzoek is volop bezig”Drugs24 december 202323 oktober 2024door hln.be
Duitse politie schroeft beveiliging Dom in Keulen op wegens terreurdreiging, diverse arrestatiesTerrorisme24 december 2023door demorgen.be
Vier arrestaties in Oostenrijk na dreiging voor aanslag, extra maatregelen in Dom van KeulenTerrorisme24 december 202323 oktober 2024door hln.be
Terreurdreiging in Keulen en Wenen: dit weten we alTerrorisme24 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Kraken ging door in 2023: ’tijdreizigers’, een eigen dorp en liefde uit de buurtSancties24 december 2023door nhnieuws.nl
@NCA_UKFIU: SARs confidentiality is a key basis of the SARs regime, but sometimes there are problems. When should you phone? Comment your answers below! After changes at the beginning of 2023, the SAR Confidentiality Breach Line is 0207 238 1860 and is a 24 hour line:FIUs24 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Sri Lankaanse politie verricht bijna 15.000 arrestaties in antidrugsoffensiefDrugs24 december 202323 oktober 2024door hln.be
Arrestatiegolf(je) in beweging van autonomen: fraude, opruiing, bedreigingFraude24 december 202323 oktober 2024door Cyril Rosman
Extra veiligheidsmaatregelen Dom van Keulen na aanwijzing over mogelijke aanslagTerrorisme24 december 202322 juli 2025door nos.nl
Duitse politie waarschuwt voor mogelijke aanslag op Dom van KeulenTerrorisme23 december 202324 januari 2025door standaard.be
Dom van Keulen doorzocht na aanwijzing over mogelijke aanslagTerrorisme23 december 202322 juli 2025door NOS
Arrestaties in Duitsland en Oostenrijk wegens plannen voor aanslag door islamistische terreurcelTerrorisme23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
EU-bureau: Neelie Kroes niet over schreef met lobbywerk UberBelangenverstrengeling23 december 202315 december 2024door wnl.tv
PORTRET. Van de ‘bende van 700 miljoen’ tot xtc-smokkel naar Australië, Koen Van Staay opgepakt na jaren op de vluchtDrugs23 december 20239 januari 2025door Sam Reyntjens
PORTRET. Van de ‘bende van 700 miljoen’ tot xtc-smokkel naar Australië, Koen Van Staay opgepakt na jaren op de vluchtDrugs23 december 202322 januari 2025door Sam Reyntjens
Hoe een compleet verzonnen verhaal over luxejachten voor Zelensky tot in het Amerikaans Congres…Corruptie23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Amnesty International: “Djalali loopt ernstig gevaar op executie”Corruptie23 december 202324 januari 2025door standaard.be
Stukjes maan te koop via Vakantieveilingen: “Pure oplichting”Fraude23 december 202323 oktober 2024door hln.be
UK Member of Global Pedophile Ring Receives 7 Year SentenceOCCRP23 december 202323 oktober 2024door occrp.org
ILR-team van politiezone Lier bestaat nog maar enkele weken en boekt resultaten: “11 arrestaties, 1,3 kg drugs gevonden en 72 pv’s opgesteld”Drugs23 december 202322 januari 2025door Theo Derkinderen,tdk
Vijf arrestaties in Frankrijk in onderzoek naar terrorismeTerrorisme23 december 202322 juli 2025door NOS
@NCA_UKFIU: Politically Exposed Persons (PEPs) raise unique challenges for reporters. For all customers, ensure that you are well versed on CDD and KYC checks. Episode 11 of our podcast included a discussion on reporter KYC without physically meeting clients:FIUs23 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
‘Een risicoloze of foutloze maatschappij bestaat niet, ook niet bij justitie’: nationaal…Corruptie23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
‘We wanen ons in Grand Bazar Europa. Maar als we zo voortdoen, zal de bubbel uit elkaar spatten’Witwassen23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
‘Voor mij zijn Hamas én het Israëlische leger terreurorganisaties’: Zineb El Rhazoui…Terrorisme23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Las Vegas-Area Accountant Sentenced to Prison for Bribery and Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 december 202312 juni 2025door justice.gov
Nieuwe regering Slowakije opent aanval op corruptieonderzoekersCorruptie23 december 202322 juli 2025door nos.nl
Celstraf voor vader (63) en zoon (33) voor verhuren loods waar megadrugslab in zatDrugs23 december 2023door nhnieuws.nl
Leiders van drugsbende die bijna 300 kg cocaïne uithaalde riskeren 9 jaar cel…Drugs23 december 202323 oktober 2024door hln.be
AlFitrah schuldig aan meineed, vrijspraak voor niet meewerken parlementaire commissieWitwassen23 december 2023door rtvutrecht.nl
alFitrah vrijgesproken van achterhouden informatie voor parlementair onderzoekWitwassen23 december 202322 juli 2025door nos.nl
82-jarige vrouw twee keer opgelicht, twee mannen uit Maarssen opgepaktCybercrime23 december 2023door rtvutrecht.nl
Ziekenhuis in Nijmegen wint rechtszaak van eigen cardiologen over betalingenBelangenverstrengeling23 december 202322 juli 2025door nos.nl
Gaat de Super League er komen in het clubvoetbal? Zes vragen en antwoordenSancties23 december 202329 juni 2025door nos.nl
Zaanse restauranthouder verdacht van witwassen ruim 70 miljoen euro aan drugsgeldWitwassen22 december 202324 januari 2025door Anke Sprakel
Assen – Aanhoudingen op verdenking van handel in vuurwerk en drugsPOLITIE22 december 2023door politie.nl
