Politie en inspectiediensten treffen onregelmatigheden aan in handelszaken: één winkel tijdelijk…Witwassen17 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Crisis Midden-Oosten. Nieuwe Amerikaanse aanval op Houthi-doelwit in Jemen • Na aanvallen in Irak en…Terrorisme17 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Iraanse luchtaanval op militie in Pakistan, buurland woedendTerrorisme17 januari 202422 juli 2025door nos.nl
ABN-dochter creditcardmaatschappij ICS krijgt boete om privacyWitwassen16 januari 2024door Marloes de Koning
OM eist vijf jaar cel tegen jongerenwerker voor het aanzetten van kwetsbare jongeren tot geweldOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
Zeven huiszoekingen in groot drugsonderzoek in Beringen-Ham-Tessenderlo: geld en drugs in beslagDrugs16 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Moskou wilde Europa vorige winter in de kou zetten, maar krijgt nu koekje van eigen deeg: verwarming…Witwassen16 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Enschede: vijf vrouwen opgepakt in groot witwasonderzoekWitwassen16 januari 202420 januari 2024door Crimesite
Paniek bij Ziekenhuizen, politiekantoren en gerechtsgebouwen door hackingsstunt van VRT-programmaCybercrime16 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Parket opent onderzoek naar hackingsstunt VRT-programma die paniek bij ziekenhuizen en…Cybercrime16 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Sympathiseerde hij met Hamas of wilde hij stoer doen? Van terrorisme verdachte Antwerpenaar (19) donderdag voor de raadkamerTerrorisme16 januari 202422 januari 2025door sare
LIVE Crisis Midden-Oosten. VS melden Iraanse wapens voor Houthi’s onderschept te hebben op zee…Terrorisme16 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Iran valt ‘spionagebasis van Mossad’ aan in buurt van consulaat VS, ook raketaanval op SyriëTerrorisme16 januari 2024door demorgen.be
Former West Virginia Coal Broker Pleads Guilty to Obstructing the IRSUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Vrachtwagenchauffeur beroofd door nepagenten: celstraffen geëistOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
New Jersey Hospital and Investors to Pay the United States $30.6 Million for Alleged False Claims Related to Excessive Cost Outlier PaymentsUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 januari 202412 juni 2025door justice.gov
OM eist taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen voor geweld tegen KOZP-activisten StaphorstOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
OM: beide verdachten schuld aan het dodelijk ongeval op de A28; OM eist gevangenisstraf en rijontzeggingOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
Baristas behind bars: From serving time to serving lattesUNODC16 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
OM eist 40 maanden cel tegen man die criminelen faciliteerdeOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
First person: Surviving terrorism only to face stigma in Cabo Delgado, MozambiqueUNODC16 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)Drugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
Aanbiedingsbrief bij wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)Drugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
2e nota van wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)Drugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
Issuance of Venezuela-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Citibank / Morgan Stanley Bond (Clone of Various FCA Authorised Firms)TOEZICHT16 januari 2024door FCA
Acht aanhoudingen in Enschede bij onderzoek naar drugshandel en witwassenWitwassen16 januari 202423 oktober 2024door rtvoost
Enschede – Acht aanhoudingen en doorzoekingen bij onderzoek naar drugshandel en witwassenPOLITIE16 januari 2024door politie.nl
J.P. Morgan to Pay $18 Million for Violating Whistleblower Protection RuleSEC16 januari 202412 juni 2025door sec.gov
OM maakt procesafspraken met verdachte van drugshandel en explosies en eist zeven jaar cel en een boete van een tonOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
MEDIA ADVISORY: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo to Travel to Key G7 CountriesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Save the date: Training Session on the newly published Enforcement Fact SheetFIUs16 januari 2024door FIAU Malta
@Ksa_Nederland: Naar aanleiding van een signaal over mogelijke matchfixingrisico’s startte de Kansspelautoriteit een marktbreed onderzoek. Kansspelaanbieders die weddenschappen op sportwedstrijden aanbieden mogen dat niet voor zomaar iedere wedstrijd doen. Lees verder:TOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Yemeni Journalists Harassed and Jailed in 2023, Say Press Freedom OrganizationsOCCRP16 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Former Colombian Governor Accused of Electoral FraudOCCRP16 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBOVE:2024:249 Rechtbank Overijssel, 16-01-2024, 08.140873.23 (P)Drugs16 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:247 Rechtbank Overijssel, 16-01-2024, 71.072867.22 (P)Witwassen16 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:34 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04762Witwassen16 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs). 🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factorsTOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @EBA_News
