Myanmar/Burma: Council adds 4 persons and 2 entities to EU sanctions list in eighth round of sanctionsSancties11 december 2023door European Council
Top ijsberg, OM eist tot 42 maanden cel in Witter witwaszaakOPENBAAR MINISTERIE11 december 2023door om.nl
FinCEN to Host Webinar on Beneficial Ownership Information Reporting RequirementsFIUs11 december 2023door fincen.gov
Europol warning on the criminal use of Bluetooth trackers for geolocalisationEUROPOL11 december 2023door Europol
ECLI:NL:RBNNE:2023:5049 Rechtbank Noord-Nederland, 07-12-2023, 18-132913-23Witwassen11 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Mali: Council renews restrictive measures for a further yearSancties11 december 2023door European Council
Former Peruvian President Alberto Fujimori Released from PrisonOCCRP11 december 202322 oktober 2024door occrp.org
@NCA_UKFIU: If you want to become part of the team and play your role in tackling illicit finance to disrupt serious and organised crime, make sure you are following us to be the first to see our next recruitment campaigns. Catch up on UKFIU People Stories here:FIUs11 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Recover – een Europees onderzoek naar het effect van de bevriezings- en confiscatiebevelenOPENBAAR MINISTERIE11 december 202315 december 2023door om.nl
Hoe Rotterdam wegkeek bij waarschuwingen over corruptieCorruptie11 december 202315 december 2023door NRC
Brussel en Boedapest blijven botsen: topadviseur van Orbán legt uit waaromSancties10 december 202329 juni 2025door nos.nl
OM: Gevangenisstraf en tbs voor vader die kinderen wilde vermoordenOPENBAAR MINISTERIE10 december 2023door om.nl
Reda N. (36) voor de rechter wegens smokkel 106 kilo coke en witwassenWitwassen10 december 2023door Crimesite
LIVE. Israël voert zware luchtaanvallen uit in zuiden van Gaza, opnieuw beelden opgedoken van…Terrorisme10 december 202322 oktober 2024door hln.be
@NCA_UKFIU: The UKFIU received over 80,000 DAML SARs in the FY 2021 to 2022. But what does DAML stand for? Comment your answer below! ⤵️FIUs10 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Escortedame stuurt pakketten met tienduizenden xtc-pillen naar Jamaica, parket eist vijf jaar celDrugs10 december 20239 januari 2025door Sam Reyntjens
Zeldzaam protest in Dubai, maar activisten zien ‘schokkend niveau van censuur’Witwassen10 december 2023door nos.nl
‘Joviale gastheer’ zat in de bijstand, maar werkte ook in restaurant van zoons: gemeente voor ruimFraude9 december 202322 oktober 2024door Nicolai Schewe
@Marechaussee: Gisteren hielden we op Rotterdam The Hague Airport een controle gericht op ondermijning en verboden wapenbezit. Naast het aantreffen van diverse grote geldbedragen, lachgas en een illegale vreemdeling troffen we 9 personen aan met een wapen in de auto.MARECHAUSSEE9 december 202322 oktober 2024door @Marechaussee
Italian Police and Europol Bust Counterfeit Euro Coin SyndicateOCCRP9 december 202322 oktober 2024door occrp.org
Oost-Europa-kenner Laurien Crump: ‘Aan Russische zijde is het een realiteit: als we uit deze oorlog…Corruptie9 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
…criminologie de meest gevreesde drugsbaron van ons…Drugs9 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
@NCA_UKFIU: This is how a SAR enabled law enforcement to identify a dishonest company director that has been committing fraud against creditors, ultimately leading to an Account Freezing Order (AFO) worth over £1m. Click on the link to see more case studies like this:FIUs9 december 202316 december 2024door @NCA_UKFIU
Tonnen cash, dure auto’s en kilo’s harddrugs gevonden bij doorzoekingen in Utrechtse pandenDrugs9 december 2023door rtvutrecht
Tweede strafzaak tegen zoon Biden: belastingontduikingBelastingontduiking9 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
‘Joviale gastheer’ zat in de bijstand, maar werkte ook in restaurant van zoons: gemeente voor ruim 2 ton benadeeldFraude9 december 202322 oktober 2024door Nicolai Schewe
Gevallen ondernemer Penninckx vertelt ‘zijn verhaal’ terwijl fraudeonderzoek nog looptFraude9 december 2023door tijd.be
Qatargate toont hoe corruptie werkt: ze laat zich niet door privileges afremmenCorruptie9 december 202324 januari 2025door Karel Verhoeven
Levensgenieter uit Knokke wordt verdacht van leveringen aan het Russische legerSancties9 december 202324 januari 2025door standaard.be
Fraude bij groot dienstenchequebedrijf “zo flagrant” dat zelfs vakbond sluiting vraagt: “Waarom mogen ze voortdoen?”Fraude9 december 202322 januari 2025door Steven De Bock
Slowaakse regering elimineert effectieve corruptiewaakhondCorruptie9 december 2023door Eric Brassem, Trouw
Texas Mother and Son Sentenced for Sex Trafficking of a MinorUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 december 202312 juni 2025door justice.gov
Ohio Woman Pleads Guilty to Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act Violation for Damaging Pregnancy CenterUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 december 202312 juni 2025door justice.gov
U.S. Postal Inspector Charged with Mail Theft, Obstruction of Justice, and Money LaunderingUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 december 202312 juni 2025door justice.gov
Ambtenaar op non-actief vanwege mogelijke corruptie bij asbestsanering Boijmans’Corruptie9 december 2023door rijnmond.nl
“Miljoenen dollars aan alles, behalve belastingen”: waarom Joe Biden voor zijn herverkiezing vooral…Corruptie9 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Zoon Hunter steeds pijnlijker politiek probleem voor president BidenCorruptie9 december 2023door demorgen.be
‘Europees energiebedrijf mag straks Russisch gascontract verscheuren’Sancties8 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
TERUGLEZEN ISRAËL. Luchtalarm klinkt in Tel Aviv en andere delen van IsraëlSancties8 december 202322 oktober 2024door hln.be
Veertien verdachten in de cel in onderzoek bende die cocaïne gedrenkt in karton smokkeldeDrugs8 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Haarlemmer (39) op Ibiza aangehouden voor witwassen en drugshandelDrugs8 december 2023door nhnieuws.nl
Vier van de vijf verdachten blijven aangehouden na ontdekking drugslab in LierDrugs8 december 20239 januari 2025door gva.be
