Romance scammer convicted at trial of money laundering, wire fraud conspiraciesBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
Construction company president sentenced to 10 years in prison for 25-year fraud on the U.S. governmentBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
Seven more defendants charged in prosecution of central Indiana dog fighting and drug trafficking conspiraciesBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
Clothing wholesaler ordered to pay nearly $10.4 million for violating U.S. drug trafficking sanctions and for customs fraudBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
Publication of Quint-Seal Compliance Note—Know Your Cargo: Reinforcing Best Practices to Ensure the Safe and Compliant Transport of Goods in Maritime and Other Forms of Transportation | Office of Foreign Assets ControlOFAC11 december 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Oekraïense oud-buitenlandminister: ‘Wapencontracten Rusland en Iran veranderen machtsbalans in…Sancties11 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
Oekraïne in gesprek met Zweden over levering straaljagersSancties11 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
Hoge risico’s op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector – hoe ga je daar mee om?Sancties11 december 2023door banken.nl
Moskou ziet zijn lakeien geviseerd worden: “Meerdere terroristische aanvallen voorkomen op de Krim…Sancties11 december 202322 oktober 2024door hln.be
Zakenman (61) en echtgenote verdacht van witwassen 5 miljoen euro: vier huiszoekingen en vier arrestatiesWitwassen11 december 20239 januari 2025door wver
Tot 3,5 jaar cel geëist in omvangrijke witwaszaak paardenfokkerij AssenWitwassen11 december 2023door rtvdrenthe.nl
Witwassen, wapenbezit en fraude bij paardenfokkerij Assen. OM eist zelfs straf voor bejaarde moeder. ‘Zit een wereld van zware criminaliteit achter’Witwassen11 december 202312 juni 2025door Annemiek Meijer
‘Oud-Temptation Island-verleidster op borgtocht vrij na week in cel’Witwassen11 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Voormalig politicus Jef Valkeniers liet zich oplichten door valse schlagerkoningingCybercrime11 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
De 10 belangrijkste risico’s en uitdagingen voor het bedrijfslevenCybercrime11 december 2023door consultancy.nl
Bomenwijk krijgt eigen hulppunt voor digitale vragenCybercrime11 december 20239 januari 2025door gva.be
FACT SHEET: U.S. Department of the Treasury Actions to Prevent and Disrupt CorruptionUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 december 2023door U.S. Department of the Treasury
EU-ombudsman bekritiseert fraudeaanpak Europarlement na QatargateBelangenverstrengeling11 december 2023door accountant.nl
Treasury Targets Transnational CorruptionUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 december 2023door U.S. Department of the Treasury
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft een nieuw handhavingsbeleid voor fysieke illegale kansspelen opgesteld. Met het nieuwe beleid zet de Ksa erop in om meer zichtbaar te zijn in het fysieke domein en worden illegale landgebonden kansspelen steviger aangepakt.TOEZICHT11 december 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Zakenman (61) en echtgenote verdacht van witwassen 5 miljoen euro: vier huiszoekingen en vier arrestatiesWitwassen11 december 202322 januari 2025door wver
ECLI:NL:RBOBR:2023:5767 Rechtbank Oost-Brabant, 11-12-2023, 01-993254-20Drugs11 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Iran: Council sanctions 6 persons and 5 entities under the framework for restrictive measures in view of Iran’s military support of Russia’s war of aggression against UkraineSancties11 december 2023door European Council
ECLI:NL:RBOBR:2023:5768 Rechtbank Oost-Brabant, 11-12-2023, 01/993350-20Drugs11 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2023:5766 Rechtbank Oost-Brabant, 11-12-2023, 01/993287-20Drugs11 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Myanmar/Burma: Council adds 4 persons and 2 entities to EU sanctions list in eighth round of sanctionsSancties11 december 2023door European Council
Top ijsberg, OM eist tot 42 maanden cel in Witter witwaszaakOPENBAAR MINISTERIE11 december 2023door om.nl
FinCEN to Host Webinar on Beneficial Ownership Information Reporting RequirementsFIUs11 december 2023door fincen.gov
Europol warning on the criminal use of Bluetooth trackers for geolocalisationEUROPOL11 december 2023door Europol
ECLI:NL:RBNNE:2023:5049 Rechtbank Noord-Nederland, 07-12-2023, 18-132913-23Witwassen11 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Mali: Council renews restrictive measures for a further yearSancties11 december 2023door European Council
Former Peruvian President Alberto Fujimori Released from PrisonOCCRP11 december 202322 oktober 2024door occrp.org
@NCA_UKFIU: If you want to become part of the team and play your role in tackling illicit finance to disrupt serious and organised crime, make sure you are following us to be the first to see our next recruitment campaigns. Catch up on UKFIU People Stories here:FIUs11 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Recover – een Europees onderzoek naar het effect van de bevriezings- en confiscatiebevelenOPENBAAR MINISTERIE11 december 202315 december 2023door om.nl
Hoe Rotterdam wegkeek bij waarschuwingen over corruptieCorruptie11 december 202315 december 2023door NRC
Brussel en Boedapest blijven botsen: topadviseur van Orbán legt uit waaromSancties10 december 202329 juni 2025door nos.nl
OM: Gevangenisstraf en tbs voor vader die kinderen wilde vermoordenOPENBAAR MINISTERIE10 december 2023door om.nl
Reda N. (36) voor de rechter wegens smokkel 106 kilo coke en witwassenWitwassen10 december 2023door Crimesite
LIVE. Israël voert zware luchtaanvallen uit in zuiden van Gaza, opnieuw beelden opgedoken van…Terrorisme10 december 202322 oktober 2024door hln.be
@NCA_UKFIU: The UKFIU received over 80,000 DAML SARs in the FY 2021 to 2022. But what does DAML stand for? Comment your answer below! ⤵️FIUs10 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Escortedame stuurt pakketten met tienduizenden xtc-pillen naar Jamaica, parket eist vijf jaar celDrugs10 december 20239 januari 2025door Sam Reyntjens
