Sri Lankaanse politie verricht bijna 15.000 arrestaties in antidrugsoffensiefDrugs24 december 202323 oktober 2024door hln.be
Arrestatiegolf(je) in beweging van autonomen: fraude, opruiing, bedreigingFraude24 december 202323 oktober 2024door Cyril Rosman
Extra veiligheidsmaatregelen Dom van Keulen na aanwijzing over mogelijke aanslagTerrorisme24 december 2023door nos.nl
Duitse politie waarschuwt voor mogelijke aanslag op Dom van KeulenTerrorisme23 december 202324 januari 2025door standaard.be
Dom van Keulen doorzocht na aanwijzing over mogelijke aanslagTerrorisme23 december 202329 juni 2025door NOS
Arrestaties in Duitsland en Oostenrijk wegens plannen voor aanslag door islamistische terreurcelTerrorisme23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
EU-bureau: Neelie Kroes niet over schreef met lobbywerk UberBelangenverstrengeling23 december 202315 december 2024door wnl.tv
PORTRET. Van de ‘bende van 700 miljoen’ tot xtc-smokkel naar Australië, Koen Van Staay opgepakt na jaren op de vluchtDrugs23 december 20239 januari 2025door Sam Reyntjens
PORTRET. Van de ‘bende van 700 miljoen’ tot xtc-smokkel naar Australië, Koen Van Staay opgepakt na jaren op de vluchtDrugs23 december 202322 januari 2025door Sam Reyntjens
Hoe een compleet verzonnen verhaal over luxejachten voor Zelensky tot in het Amerikaans Congres…Corruptie23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Amnesty International: “Djalali loopt ernstig gevaar op executie”Corruptie23 december 202324 januari 2025door standaard.be
Zorgen over toename spookwoningen: vaak wietplantage, drugslab of bordeelDrugs23 december 202323 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Maanpercelen verkocht via Vakantieveilingen: ‘Dit is oplichting’Fraude23 december 202323 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Stukjes maan te koop via Vakantieveilingen: “Pure oplichting”Fraude23 december 202323 oktober 2024door hln.be
UK Member of Global Pedophile Ring Receives 7 Year SentenceOCCRP23 december 202323 oktober 2024door occrp.org
ILR-team van politiezone Lier bestaat nog maar enkele weken en boekt resultaten: “11 arrestaties, 1,3 kg drugs gevonden en 72 pv’s opgesteld”Drugs23 december 202322 januari 2025door Theo Derkinderen,tdk
@NCA_UKFIU: Politically Exposed Persons (PEPs) raise unique challenges for reporters. For all customers, ensure that you are well versed on CDD and KYC checks. Episode 11 of our podcast included a discussion on reporter KYC without physically meeting clients:FIUs23 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Zorgen over toename spookwoningen: vaak wietplantage, drugslab of bordeelDrugs23 december 202323 oktober 2024door RTL.nl
‘Een risicoloze of foutloze maatschappij bestaat niet, ook niet bij justitie’: nationaal…Corruptie23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
‘We wanen ons in Grand Bazar Europa. Maar als we zo voortdoen, zal de bubbel uit elkaar spatten’Witwassen23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
‘Voor mij zijn Hamas én het Israëlische leger terreurorganisaties’: Zineb El Rhazoui…Terrorisme23 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Las Vegas-Area Accountant Sentenced to Prison for Bribery and Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 december 202312 juni 2025door justice.gov
Celstraf voor vader (63) en zoon (33) voor verhuren loods waar megadrugslab in zatDrugs23 december 2023door nhnieuws.nl
Leiders van drugsbende die bijna 300 kg cocaïne uithaalde riskeren 9 jaar cel…Drugs23 december 202323 oktober 2024door hln.be
AlFitrah schuldig aan meineed, vrijspraak voor niet meewerken parlementaire commissieWitwassen23 december 2023door rtvutrecht.nl
alFitrah vrijgesproken van achterhouden informatie voor parlementair onderzoekWitwassen23 december 2023door nos.nl
82-jarige vrouw twee keer opgelicht, twee mannen uit Maarssen opgepaktCybercrime23 december 2023door rtvutrecht.nl
Smart home: ‘Makkelijkste route voor criminelen’Cybercrime23 december 202323 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Ziekenhuis in Nijmegen wint rechtszaak van eigen cardiologen over betalingenBelangenverstrengeling23 december 2023door nos.nl
Gaat de Super League er komen in het clubvoetbal? Zes vragen en antwoordenSancties23 december 202329 juni 2025door nos.nl
Zaanse restauranthouder verdacht van witwassen ruim 70 miljoen euro aan drugsgeldWitwassen22 december 202324 januari 2025door Anke Sprakel
Assen – Aanhoudingen op verdenking van handel in vuurwerk en drugsPOLITIE22 december 2023door politie.nl
Three Men Charged in International Bribery and Money Laundering SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 december 202312 juni 2025door justice.gov
BarnBridge DAO Agrees to Stop Unregistered Offer and Sale of Structured Finance Crypto ProductSEC22 december 202312 juni 2025door sec.gov
Grootschalige fraude bij theoretische rijexamens: rechter veroordeelt brein tot 30 maanden gevangenisstrafFraude22 december 202322 januari 2025door Joris van der Aa
ECLI:NL:RBMNE:2023:6970 Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2023, 83.080135.22 en 09.259737.22 (gev. ttz) (P)Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Maduro’s Ally Alex Saab Released in U.S. and Venezuela Prisoner ExchangeOCCRP22 december 202323 oktober 2024door occrp.org
SEC Charges UAE-Based Brooge Energy and Former Executives with FraudSEC22 december 202312 juni 2025door sec.gov
Statement from Secretary Yellen on President Biden’s Executive Order Taking Additional Steps With Respect to Russia’s Harmful ActivitiesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 december 2023door U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:RBMNE:2023:6978 Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2023, 83.182019.22 en 09.259760.22 (gev. ttz) (P)Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Rechtbank Limburg, 22-12-2023, 03.301090.21Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
22 december 2023 Rubriek van de website van de Bank over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT22 december 202312 juni 2025door nbb.be
