OM: beide verdachten schuld aan het dodelijk ongeval op de A28; OM eist gevangenisstraf en rijontzeggingOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
Baristas behind bars: From serving time to serving lattesUNODC16 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
OM eist 40 maanden cel tegen man die criminelen faciliteerdeOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
First person: Surviving terrorism only to face stigma in Cabo Delgado, MozambiqueUNODC16 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)Drugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
Aanbiedingsbrief bij wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)Drugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
2e nota van wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)Drugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
Issuance of Venezuela-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Citibank / Morgan Stanley Bond (Clone of Various FCA Authorised Firms)TOEZICHT16 januari 2024door FCA
Acht aanhoudingen in Enschede bij onderzoek naar drugshandel en witwassenWitwassen16 januari 202423 oktober 2024door rtvoost
Enschede – Acht aanhoudingen en doorzoekingen bij onderzoek naar drugshandel en witwassenPOLITIE16 januari 2024door politie.nl
J.P. Morgan to Pay $18 Million for Violating Whistleblower Protection RuleSEC16 januari 202412 juni 2025door sec.gov
OM maakt procesafspraken met verdachte van drugshandel en explosies en eist zeven jaar cel en een boete van een tonOPENBAAR MINISTERIE16 januari 2024door om.nl
MEDIA ADVISORY: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo to Travel to Key G7 CountriesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Save the date: Training Session on the newly published Enforcement Fact SheetFIUs16 januari 2024door FIAU Malta
@Ksa_Nederland: Naar aanleiding van een signaal over mogelijke matchfixingrisico’s startte de Kansspelautoriteit een marktbreed onderzoek. Kansspelaanbieders die weddenschappen op sportwedstrijden aanbieden mogen dat niet voor zomaar iedere wedstrijd doen. Lees verder:TOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Yemeni Journalists Harassed and Jailed in 2023, Say Press Freedom OrganizationsOCCRP16 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Former Colombian Governor Accused of Electoral FraudOCCRP16 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBOVE:2024:249 Rechtbank Overijssel, 16-01-2024, 08.140873.23 (P)Drugs16 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:247 Rechtbank Overijssel, 16-01-2024, 71.072867.22 (P)Witwassen16 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:34 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04762Witwassen16 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs). 🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factorsTOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @EBA_News
Fight against terrorism: Council adds an individual to its autonomous sanctions list against ISIL(Da’esh) and Al-QaidaSancties16 januari 2024door European Council
EU terrorist list: Council lists one individual in response to the 7 October attacks in IsraelSancties16 januari 2024door European Council
@HogeRaad: RT by @RechtspraakNL: 1/2 Hoge Raad laat veroordeling van hoofd Toelatingsorganisatie Curaçao wegens ambtelijke corruptie in stand en legt uit dat…Rechtspraak.nl16 januari 202423 oktober 2024door @HogeRaad
Beslisnota bij Kamerbrief reactie op amendement generiek verbod nieuwe psychoactieve stoffenDrugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief reactie op amendement generiek verbod nieuwe psychoactieve stoffenDrugs16 januari 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:PHR:2023:1118 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00192Witwassen16 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:27 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/00192Witwassen16 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
16 January 2024Italy: EPPO freezes up to €730 000 in investigation into fraud involving research projects At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna (Italy), a freezing order was executed yesterday against technology companies suspected of aggravated fraud involving research projects, with an estimated damage of €730 000.EPPO16 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
