@HogeRaad: RT by @RechtspraakNL: 1/2 Verzending buisjes bloed naar laboratorium; strikte waarborgen ‘onderzoek’ (art. 8 lid 5 WVW). Hoge Raad gaat in op uitle…Rechtspraak.nl5 december 202322 oktober 2024door @HogeRaad
@rb_noordholland: RT by @RechtspraakNL: #Uitspraak Straffen en vrijspraak voor drugshandel AbbekerkRechtspraak.nl5 december 202322 oktober 2024door @rb_noordholland
@NCA_UKFIU: Great work! 👏 The UKFIU has recent publications providing an in-depth look into money muling. ❗Check out Issue 22 of the SARs in Action magazine: ❗Listen to Episode 15 of the UKFIU podcast: #MoneyMules #AML #EMMA9FIUs5 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Poetin bezoekt woensdag Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-ArabiëSancties5 december 20239 januari 2025door gva.be
ECLI:NL:HR:2023:1699 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/04369Drugs5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2023:921 Parket bij de Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01327Witwassen5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1685 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/01327Witwassen5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1650 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00284Witwassen5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1617 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00248Witwassen5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1618 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00249Witwassen5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Israëliër overmeestert schutters bij aanval op bushalte in Jeruzalem, maar wordt dan zelf…Terrorisme5 december 202322 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:GHAMS:2023:2945 Gerechtshof Amsterdam, 18-09-2023, 23-002437-19Omkoping5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zeven jaar cel geëist voor schietpartij in Woerdense woningOPENBAAR MINISTERIE5 december 2023door om.nl
Eurojust update to EU’s Justice and Home Affairs CouncilEUROJUST5 december 2023door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:GHDHA:2023:2336 Gerechtshof Den Haag, 23-10-2023, 2200205622Drugs5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2021:5052 Rechtbank Overijssel, 22-06-2021, 08/313179-20 (P)Witwassen5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:2944 Gerechtshof Amsterdam, 27-11-2023, 23-002436-19Omkoping5 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
TDMarkets Limited t/a TD Markets UK Limited, TD Markets / tdmarkets.euTOEZICHT5 december 2023door FCA
Director General delivers keynote speech at the RUSI SOC ConferenceNCA_UK5 december 202322 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@NCA_UKFIU: This is how a SAR helped to safeguard a vulnerable person from rogue traders, leading to multiple arrests being made. Click on the link to access our June 2023 Reporter Booklet to see more case studies like this:FIUs5 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
5 December 2023Italy: Aquaculture producers investigated for suspected €4.5 million fraudFollowing an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo and Rome (Italy), coercive measures were decreed today against three aquaculture producers, suspected of committing fraud involving EU maritime and fisheries funds, with an estimated damage of €4.5 million.EPPO5 december 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Former Private Prisoner Transport Officer Pleads Guilty to Federal Civil Rights Offense and Admits to Sexually Assaulting Multiple Female Pretrial DetaineesUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 december 2023door justice.gov
Jury Convicts Man of Sex Trafficking and Obstruction of a Sex Trafficking ProsecutionUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 december 2023door justice.gov
Minneapolis-Area Attorney Pleads Guilty to Employment Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 december 2023door justice.gov
Hospital Executive and Three Texas Physicians to Pay Over $880,000 to Settle Kickback Allegations Involving Laboratory TestingUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 december 2023door justice.gov
Treasury Targets Sudanese Actors for Undermining Peace, Security, and Stability in SudanUS DEPARTMENT OF THE TREASURY4 december 2023door U.S. Department of the Treasury
Automobilist scheurt weg van politiecontrole: “We betrapten hem op alcohol- én cocaïnegebruik”Drugs4 december 202322 oktober 2024door hln.be
Monsterproces rond ‘grootste drugsbende ooit’ start vandaag écht… of doet advocaat ultieme poging…Drugs4 december 202322 oktober 2024door hln.be
Opruimen vervuilde grond van drugslab in Den Nul wordt flinke klusDrugs4 december 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
Politie houdt controles: drie chauffeurs hebben te veel gedronken, een onder invloed van drugsDrugs4 december 20239 januari 2025door gva.be
Frauderende verzekeringsman kreeg tweede kans, maar ging weer in de fout en verduisterde 1,9 tonWitwassen4 december 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
Toch nog geen uitspraak over miljoenenfraude van 12,8 miljoen euro aan ziekte-uitkeringenFraude4 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Nieuw seizoen Cybersessies aangekondigd: ‘Focus op consumenten’Cybercrime4 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
U.S. Treasury Launches Counter-Fentanyl Strike ForceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY4 december 2023door U.S. Department of the Treasury
Sudan Designations; Cyber-related Designation Update; Ukraine-related Designation Update; Foreign Interference in U.S. Election Designation Update | Office of Foreign Assets ControlOFAC4 december 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Three Military Contractors Sentenced in Procurement Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 december 2023door justice.gov
Sharif’s Legal Twist: High Court to Review Second Graft ConvictionOCCRP4 december 202322 oktober 2024door occrp.org
EU-Chile: Council adopts decisions for a modernised association agreementWitwassen4 december 2023door European Council
