Ondanks zijn ‘misschien beste speech ooit’ heeft premier De Croo een lastige boodschap voor OekraïneSancties25 februari 2024door demorgen.be
@Marechaussee: Op vrijdagavond 23 februari heeft de Marechaussee een dronken bestuurder onderschept op de A2 bij Born (Limburg). De man had zes keer de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol genuttigd.MARECHAUSSEE25 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
LIVE OEKRAÏNE. Zelensky roept bondgenoten op militaire hulp “tijdig” te leverenSancties25 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Forse veiligheidsmaatregelen op verkiezing Miss België na verijdelde aanslag vorig jaarTerrorisme24 februari 202423 oktober 2024door hln.be
South Carolina Man Found Guilty of Hate Crime for Killing a Transgender Woman Because of Her Gender IdentityUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Tilburg – Loodgieters aangehouden voor oplichting, meer dan duizend euro voor kwartier werkPOLITIE24 februari 2024door politie.nl
US, Canada Target Russia with Hundreds of SanctionsOCCRP24 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Tot 40 maanden cel voor oplichters smartphonebedrijf EurophoneFraude24 februari 202422 januari 2025door gva.be
‘Aanzienlijke vooruitgang’ in onderhandelingen over staakt-het-vuren in GazaSancties24 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Bestuurder onder invloed van drugs betrapt tijdens verkeerscontroleDrugs24 februari 2024door omroepflevoland.nl
Amerikaanse rechter keurt miljardenboete voor cryptoplatform Binance goedWitwassen24 februari 202423 oktober 2024door NU
Lijkwagen vol drugsprecursoren leidt naar drugslab: OM eist gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE24 februari 2024door om.nl
Cybercrimineel slaat zijn vleugels uit: ‘Beperkt zich niet langer tot digitale misdaad’Witwassen24 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Rusland zweert wraak na nieuwe sancties: ‘Ze zijn onze vijanden’Sancties24 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Hoe het fraudebeleid ontspoorde en duizenden levens verwoestteFraude24 februari 202423 oktober 2024door RTL.nl
Winterse bui verraadt hennepkwekerij in woning Zeist, bewoner aangehoudenDrugs24 februari 202423 oktober 2024door rtvutrecht
Hoe het fraudebeleid ontspoorde en duizenden levens verwoestteFraude24 februari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
Parket wil ‘Plopsa-terrorist’ Peter C. (47) interneren: “Maar er is geen sprake van een…Terrorisme24 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Amersfoortse villa van gevluchte Rus blijkt spookhuis voor honderden bv’sWitwassen24 februari 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Bekende strafpleiter die naar rechtbank is verwezen, ook verdacht van poging om drugscrimineel Flor…Witwassen24 februari 202422 januari 2025door gva.be
Oil and Gas Trader Convicted for Role in Foreign Bribery and Money Laundering SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Amazon pays $1.9 million to workers in Saudi Arabia harmed by labor abusesICIJ24 februari 2024door ICIJ
Former Puerto Rico Legislative Assistant Sentenced for Bribery and Kickback SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Voorwaardelijke celstraf voor Oostenrijkse oud-kanselier Kurz voor meineedCorruptie23 februari 2024door nos.nl
Trump hoort dat boetebedrag om fraude oploopt met 99 miljoen dollar aan renteFraude23 februari 202423 oktober 2024door NU
U.S. Treasury Designates Russian State-Owned Sovcomflot, Russia’s Largest Shipping CompanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Precursor Chemical Broker Sentenced for Methamphetamine Importation and Money Laundering ConspiraciesUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets ControlOFAC23 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Defensie-bedrijven hekelen houding van banken: ‘Er zit een smet op ons’Witwassen23 februari 2024door nos.nl
Emiraten niet langer op grijze lijst voor witwasparadijzenWitwassen23 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
Frankfurt to host the EU’s new anti-money laundering authority (AMLA)Witwassen23 februari 2024door European Council
FATF Advances Work to Combat Money Laundering and Terrorist FinancingUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Guidance related to the Ministerial Directive on Financial Transactions Associated with Russia issued on February 24, 2024FIUs23 februari 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Update to the guidance related to the Ministerial Directive on Financial Transactions Associated with the Islamic Republic of Iran: clarifications on requirements for virtual currency transactionsFIUs23 februari 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Bestuurder van 37 vaten met grondstoffen voor drugs krijgt gevangenisstrafDrugs23 februari 202422 januari 2025door gva.be
Politie neemt 5 verwaarloosde pony’s in beslag | Mogelijk drugslab gevonden in winkelpandDrugs23 februari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
@EGFIU: 🌍 Next week, the #ECOFEL will be hosting the “Pacific Corporate Vehicles and Financial Products” course (CorFIN) to equip FIUs in the EG’s Asia and Pacific region with the adequate knowledge & skills to raise the quality of operational analysis. #FinancialIntelligence #AMLCFTFIUs23 februari 202415 december 2024door @EGFIU
Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024Drugs23 februari 2024door rijksoverheid.nl
@FATFNews: FATF plenary has concluded. Members took decisions on #moneylaundering, #terroristfinancing & #proliferationfinancing issues, incl. public consultation on potential changes to Recommendation 16, new beneficial ownership and transparency guidance, and more:FATF23 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
