Friese examinator (62) verdacht van fraude: 1300 vakdiploma’s ingetrokkenFraude5 april 202426 juni 2025door Wietske Koen
Een half jaar na de terreuraanslag van Hamas staat Netanyahu steeds meer alleen in de wereldTerrorisme5 april 2024door Rob Vreeken / vk
Europol report identifies the most threatening criminal networks in the EUEUROPOL5 april 2024door Europol
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassenOPENBAAR MINISTERIE5 april 2024door om.nl
OM eist 7 jaar gevangenisstraf voor internationale wapenhandelOPENBAAR MINISTERIE5 april 2024door om.nl
Ohio businessowner pleads guilty to tax offense related to illegal gambling businessesBelastingontduiking5 april 2024door irs.gov
Three men charged with trafficking counterfeit luxury watches imported from ChinaBelastingontduiking5 april 2024door irs.gov
Press Conference: Decoding the EU’s most threatening criminal networksEUROPOL5 april 202424 oktober 2024door Europol
Verdachten in onderzoek zedenmisdrijf Helmond opnieuw aangehoudenOPENBAAR MINISTERIE5 april 2024door om.nl
Amersfoort – Vier aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoek AmersfoortPOLITIE5 april 2024door politie.nl
Capelle aan den IJssel – Man en vrouw met geld, drugs en wapen aangehoudenPOLITIE5 april 2024door politie.nl
@Douane: RT by @Marechaussee: De Douane trof zondagnacht 180 kilo waterpijptabak aan. De potten tabak werden gevonden in de kofferbak van een auto met Belgisch kenteken. De bestuurder was even daarvoor staande gehouden door de @Marechaussee en zij schakelden onze collega’s in. ➡️ overdedouane.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE5 april 202424 oktober 2024door @Douane
@DNB_NL: Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland.TOEZICHT5 april 202424 oktober 2024door @DNB_NL
Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in NederlandTOEZICHT5 april 202426 juni 2025door dnb.nl
EXCLUSIEF. Rudi (52) getuigt over zijn tijd als drugskok: “7.500 euro per week, maar ik heb…Drugs5 april 202424 oktober 2024door hln.be
Een drugslab in je straat? Dit zijn signalen die je beter niet negeertDrugs5 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Tactus waarschuwt voor vrij gebruik wiet: “Het is verslavend en je bent fors onder invloed als je…Ondermijning5 april 202424 oktober 2024door rtvoost.nl
Europol heeft 821 criminele bendes in vizier, ‘we weten wie jullie zijn’Witwassen5 april 202424 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Cybercriminelen aan de haal met miljard dollar losgeld in 2023Cybercrime5 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
ECLI:NL:RBMNE:2024:2056 Rechtbank Midden-Nederland, 05-04-2024, 16/067262-22Witwassen5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:2058 Rechtbank Midden-Nederland, 05-04-2024, 16/067290-22 (P)Witwassen5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:2059 Rechtbank Midden-Nederland, 05-04-2024, 16/067267-22Witwassen5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:2169 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-04-2024, 02-159162-23Witwassen5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Rusland onderzoekt of Oekraïne aandeel had in aanslagTerrorisme5 april 202424 oktober 2024door hln.be
Politie neemt Playstation 5 in beslag bij drugsdealerDrugs5 april 202424 januari 2025door Chris Verhaeghe
Hoe komt E.B. toch aan die Mercedes van 19.000 euro? Hij komt rond van bijstand. Zelf ontkent hij witwassen stelligWitwassen5 april 202424 januari 2025door Joost Verhagen
Europol: 800 criminele netwerken bedreigen EU, Nederlanders oververtegenwoordigdWitwassen5 april 2024door NOS
@Marechaussee: Op 4 april hielden wij een controle op de Centuurbaan samen met LE infra Amsterdam, Belastingdienst en de RDW. Diverse overtredingen werden geconstateerd zoals rijden zonder tenaamstelling en illegale arbeid. Ook werden 16 auto’s in beslag genomen en €68.000 geïnd. #marechausseeMARECHAUSSEE5 april 202424 oktober 2024door @Marechaussee
From the streets to basketball: how sports freed Yoro Barry from a life of violenceUNODC5 april 202424 oktober 2024door unodc.org
ECLI:NL:RBGEL:2024:1549 Rechtbank Gelderland, 26-02-2024, 05.137364.23Drugs5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
57-jarige man uit Zoetermeer langer vast voor delen gewelddadige kinderporno via TelegramOPENBAAR MINISTERIE5 april 2024door om.nl
Haiti: Gangs have ‘more firepower than the police’UNODC5 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:RBMNE:2024:2020 Rechtbank Midden-Nederland, 03-04-2024, 16/208495-23Drugs5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:2012 Rechtbank Midden-Nederland, 03-04-2024, 16/249338-23Drugs5 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Russian Nationals Admit to Illegally Sending Controlled Aviation Technology to RussiaUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 april 202426 juni 2025door justice.gov
@NCA_UKFIU: 🚨 Applications close soon! ⏳ Last chance to submit an application to join the @NCA_UKFIU in the Communications Manager role as applications will close on Sunday 7th of April at 23:55. Find out further information and apply here 👉 bit.ly/3PA6PrQFIUs5 april 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
@AUSTRAC: The 2024 RegTech Symposium is coming to Melbourne this May! Learn about how RegTechs help fight financial crime, different transaction monitoring programs & the importance of quality reporting. Register your interest: forms.office.com/pages/response…FIUs5 april 202415 december 2024door @AUSTRAC
Waar blijven de megawinsten van de drugshandel? “Het geld volgt een andere route dan de coke”Witwassen5 april 202422 januari 2025door Joris van der Aa
Remarks by Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson at the Georgetown University School of Foreign ServiceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY5 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Oosterhouter uit maatschappelijke ongenoegen via sociale media: een mening of smaad?Corruptie5 april 202424 oktober 2024door hln.be
Sander maakte burgemeester, huisbaas en advocaat zwart en ging op vakantieCorruptie5 april 2024door omroepbrabant.nl
Foreign National Sentenced to Prison for Cocaine TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 april 202426 juni 2025door justice.gov
Justice Department Announces Publication of Third Volume of National Firearms Commerce and Trafficking AssessmentUS DEPARTMENT OF JUSTICE4 april 202426 juni 2025door justice.gov
