Two interrelated drug rings taken down in series of arrests following wiretap investigationBelastingontduiking4 juni 2025door irs.gov
Former plaintiffs’ lawyer Tom Girardi sentenced to more than 7 years in prison for swindling tens of millions of dollars from injured clientsBelastingontduiking4 juni 2025door irs.gov
Texas Man Sentenced to 26 Months in Prison for Making Threats ofUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 juni 2025door justice.gov
CEO of Health Care Software Company Convicted of $1B Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 juni 2025door justice.gov
Liberale oppositiekandidaat Lee Jae-myung wint presidentsverkiezingen in Zuid-Korea Omkoping3 juni 2025door vrt.be
‘Een verdachte transactie heeft pas waarde als er wat mee gedaan wordt’ AMLCentre3 juni 2025door AMLC
OM eist 221 miljoen euro aan crimineel vermogen van Jos LeijdekkersOPENBAAR MINISTERIE3 juni 2025door om.nl
Criminele familie Enschede voor de rechter: OM eist gevangenisstraffen tegen eerste drie verdachtenOPENBAAR MINISTERIE3 juni 2025door om.nl
Six arrested following joint NCA and Police Scotland drugs operation NCA_UK3 juni 2025door cms-user23
Almere – ‘Gevaarlijke stoffen in opslagbox waren bedoeld voor drugsproductie’Drugs3 juni 2025door omroepflevoland.nl
…hoger beroep tegen Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi denken na of zij zaak nog kunnen behandelen…Drugs3 juni 2025door hln.be
Officier van justitie noemt handelen verdachte drugslab Kiel-Windeweer ‘mensonterend’Drugs3 juni 2025door rtvnoord.nl
Gemeente en politie bezoeken boerenerven voor campagne tegen criminaliteit buitengebiedOndermijning3 juni 2025door omroepflevoland.nl
Oekraïne voert onderwateraanval uit op Krimbrug met 1.100 kilogram aan explosievenTerrorisme3 juni 2025door hln.be
The #GlobENetwork turns 4! What’s one word that captures its power? We asked our global community. T UNODC3 juni 2025door @UNODC
Fake lottery scam dismantled at request of German authoritiesEUROJUST3 juni 202510 juni 2025door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2025:3984 Rechtbank Gelderland, 17-04-2025, 05.117563.23Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:616 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04923Fraude3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“‘Tony de foefelpony’? Absoluut niet correct”: verdediging van ex-topman De Voorzorg vraagt… Omkoping3 juni 2025door hln.be
Verdachte spoelde xtc en MDMA door de wc, OM eist maanden cel voor opzetten drugslabDrugs3 juni 2025door rtvdrenthe.nl
‘Het volstaat niet langer om de situatie te veroordelen: er zijn daden nodig om Israël te doen… Sancties3 juni 2025door demorgen.be
ECLI:NL:RBNHO:2025:5966 Rechtbank Noord-Holland, 27-05-2025, 15/232617-24 en 15/038012-25 (P) (ter zitting gevoegd)Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:3983 Rechtbank Gelderland, 17-04-2025, 05.337469.22Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
𝗚𝗲𝗹𝗱 𝗶𝘀 𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁 💸 Ik ben geld en ik vraag me zo vaak af waarom iedereen mij zo graag wil hebben? Voor criminelen ben ik het ultieme…Ondermijning3 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
NEWS: Germany’s BaFin starts using AI to identify suspicious transactions AML Peers3 juni 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:GHARL:2025:3367 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-05-2025, 21-002137-24Fraude3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Criminele familie Enschede voor de rechter: OM eist gevangenisstraffen tegen eerste drie verdachtenOPENBAAR MINISTERIE3 juni 2025door om.nl
RT by @rechtspraaknl: Een metaalrecyclingbedrijf uit #Venlo is veroordeeld tot een geldboete van 2,2 miljoen euro voor valsheid in geschrifte, #witwassen en deelname aan criminele organisatie. De hoofdverdachte krijgt 10 jaar celstraf. Lees hier meer: bit.ly/43yQGJ6 #rechtspraak #rechtbankRechtspraak.nl3 juni 2025door @RbOostBrabant
