INSIGHT: Why the UK’s ‘failure to prevent fraud’ offence will redefine corporate liability AML Peers2 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Colombiaanse ex-president krijgt 12 jaar huisarrest voor omkoping Omkoping1 augustus 2025door demorgen.be
Colombiaanse oud-president Uribe veroordeeld tot 12 jaar huisarrest Omkoping1 augustus 2025door nos.nl
Trump ontslaat topambtenaar na sterk tegenvallende jobcijfers in VS en spreekt van gesjoemel met…Corruptie1 augustus 2025door hln.be
Four arrested by NCA suspected of picking up drugs dropped off the coast NCA_UK1 augustus 2025door cms-user27
More than 82 years in prison for cocaine smugglers after sea chase NCA_UK1 augustus 2025door cms-user26
Oud-president Álvaro Uribe van Colombia veroordeeld tot 12 jaar huisarrest wegens corruptieCorruptie1 augustus 2025door VRT NWS
EXCLUSIVE: U.K. Lawyer Fined Over Due Diligence Failures in Property Deal Linked to Family Members of Azerbaijani Official OCCRP1 augustus 2025door occrp.org
U.S. Sanctions Chinese Oil Terminal Operator Tied to Iranian Sanctions Evasion Scheme OCCRP1 augustus 2025door occrp.org
Geplaagde voetbalclub Vitesse mag geen profvoetbal meer spelenOndermijning1 augustus 2025door accountant.nl
In Alkmaar rouwt Vitesse-fan Leroy in z’n eentje om het einde van zijn clubOndermijning1 augustus 2025door nhnieuws.nl
‘Raadslid uit Sittard speelde grote rol in Helmondse megafraude’Witwassen1 augustus 2025door omroepbrabant.nl
‘We moeten ons niet verraden voelen door de Amerikanen. We moeten hen vooral dankbaar zijn’Corruptie1 augustus 2025door demorgen.be
Sinds mei werden bijna 1.400 Palestijnen gedood die op hulp aan het wachten waren Sancties1 augustus 2025door hln.be
“Moreel kompas lijkt kwijt”: Meer dan 20 Belgische oud-diplomaten en ambassadeurs eisen maatregelen… Sancties1 augustus 2025door vrt.be
Notoire kolonist schiet Palestijn dood en riskeert geen straf op Westelijke Jordaanoever: ‘Hij zei… Sancties1 augustus 2025door demorgen.be
NEWS: Turkish officials target banking staff in $1.2B money laundering probe AML Peers1 augustus 20257 augustus 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: US launches $200M fund for Backpage trafficking victims AML Peers1 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Bradford Man Sentenced for Possessing Firearms Manuals Terrorisme1 augustus 2025door Counter Terrorism Police (UK)
NEWS: US appeals court overturns first NFT insider trading conviction AML Peers1 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Cases of scams and online fraud in Ukraine more than tripled in 2023 compared to 2022 driven by an e UNODC1 augustus 2025door @UNODC
NEWS: FCA to lift UK ban on retail access to crypto ETNs AML Peers1 augustus 2025door Paul O'Donoghue
De officieren in opleiding van het eerste en tweede jaar van de Academie zijn betrokken geweest bij het jaarlijkse mobilisatiekamp.FIUs1 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Dit jaar hebben de cadetten deelgenomen aan een vijfdaagse mars in bergachtig terrein, met aandacht voor.FIUs1 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Aan het einde van de activiteit vond de traditionele “overdracht van de Stecca” plaats die de transformatie bevestigt.FIUs1 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
De officieren in opleiding van het eerste en tweede jaar van de Academie zijn betrokken geweest bij het jaarlijkse mobilisatiekamp.FIUs1 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Dit jaar hebben de cadetten deelgenomen aan een vijfdaagse mars in bergachtig terrein, met aandacht voor.FIUs1 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Aan het einde van de activiteit vond de traditionele “overdracht van de Stecca” plaats die de transformatie bevestigt.FIUs1 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
🎧 Podcast #ONDERMIJNING luistertip: #25 – Sybrand Buma over de Rol van het Lokaal Bestuur in de Aanpak van Ondermijning De rol…Ondermijning1 augustus 20257 augustus 2025door Landelijk Programma Ondermijning
🚨 Final days to apply 🚨 The Serious Fraud Office is seeking Principal Investigative Lawyers to joi SFO_UK1 augustus 2025door Serious Fraud Office (UK)
Aangifte van discriminatie tegen journalist Duk geseponeerdOPENBAAR MINISTERIE1 augustus 2025door om.nl
ECLI:NL:RBROT:2025:9415 Rechtbank Rotterdam, 01-08-2025, 10-266825-24Witwassen1 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
De nieuwste FIU Latvia nieuwsbrief is uit – lees snel! In deze editie: ➡️ Letland is de eerste geworden. FIUs1 augustus 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
NEWS: FinCEN approves US banks to collect TIN numbers from third parties AML Peers1 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Oost-Nederland – ‘Zakenmannen’ aangehouden met nepsieraden op zak.POLITIE1 augustus 2025door politie.nl
LATEST: FCA fines Sigma Broking £1M as almost 100% of transaction reports were wrong AML Peers1 augustus 2025door Paul O'Donoghue
…man (22) uit Antwerpen leidde fraude bij ouderen: “Geld, tablets en kaarten buitgemaakt in…Fraude1 augustus 2025door hln.be
El Salvador keurt grondwetswijziging goed: president Bukele mag zich onbeperkt herkiesbaar stellen…Corruptie1 augustus 2025door vrt.be
On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 202 FIUs1 augustus 2025door @NCA_UKFIU
Rechter Chris Van den Wyngaert: ‘In het Joegoslavië-tribunaal heb ik gezien hoe mensen in zeer korte… Sancties1 augustus 2025door demorgen.be
Oplichters actiever op Marktplaats, handelsplatform neemt extra maatregelenFraude1 augustus 2025door Michiel Snik
ECLI:NL:GHSHE:2025:1391 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20-05-2025, 200.333.037_01Fraude1 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2025:8260 Rechtbank Rotterdam, 02-07-2025, C/10/688004 / FA RK 24-7848Fraude1 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3503 Rechtbank Midden-Nederland, 24-07-2025, 11757578Drugs1 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Key figure behind major Russian-speaking cybercrime forum targeted in Ukraine EUROPOL1 augustus 20257 augustus 2025door europol.europa.eu
