@NCA_UKFIU: The UKFIU’s delegation is participating in the 30th @EGFIU Egmont Group Plenary session today. Discussing key topics focusing on next generation FIUs with global counterparts. #EgmontGroup #AML #CFT #EGFIU2024Plenary #GlobalCooperationFIUs6 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Drugslab ontdekt, politie stuit op tientallen vaten met grondstoffenDrugs6 juni 2024door Omroep Brabant
The Wolfsberg Group Forum is a special event where the financial crime risk management community in both public and private sector…WOLFSBERG-GROUP6 juni 2024door The Wolfsberg Group
Stel, klant A koopt iets bij bedrijf B en de factuur voor het product wordt niet door de klant zelf betaald, maar door een derde p…FIUs6 juni 2024door FIU-Nederland
Namens FIU-Nederland was ons hoofd Hennie Verbeek-Kusters MA een van de sprekers in deze boeiende podcastserie over AML.FIUs6 juni 2024door FIU-Nederland
Drugslab ontdekt waar vermoedelijk MDMA werd gemaakt, ontmanteling gestartDrugs6 juni 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Nederlandse proef: MDMA ’hoopgevend’ als middel bij behandeling van ptssDrugs6 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
@Ksa_Nederland: René Jansen gaf vanmorgen bij Gaming in Holland zijn laatste speech richting aanbieders als voorzitter van de Kansspelautoriteit. De volledige speech lees je hier: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ju…TOEZICHT6 juni 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: #EBA has released 3 new regulatory products on governance, conflicts of interest & renumeration under #MiCAR. These reports are part of the EBA’s ongoing efforts to foster a ????transparent, ????️secure, and ⚖️well-regulated #cryptoassets market. ➡️europa.eu/!hrBvtwFindTOEZICHT6 juni 202424 oktober 2024door @EBA_News
Staatscommissie: MDMA ‘veilig’ genoeg voor softdrugsetiket, ook geschikt voor behandeling PTSSDrugs6 juni 2024door Karlijn Saris
Ze hielp Luca Brecel aan wereldtitel, maar dealde ook cocaïne: rechter verwacht vriendin van…Drugs6 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Staatscommissie: maak PTSS-behandeling met MDMA mogelijkDrugs6 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank all attendees and experts for engaging in the ‘Illegal Wildlife Trade’ workshop in France on June 5. We remain committed to engaging with FIUs and strategic international partners to assist them in the fight against the illegal wildlife trade.FIUs6 juni 202416 december 2024door @EGFIU
Leider terreurgroep die aanslag op De Wever plande, krijgt 13 jaar cel – Jaar lang maand na maand een warmterecord verbroken – Ultimatum voor Gentse studentenbezetting verstrekenTerrorisme6 juni 202424 januari 2025door red
Forty-Seven Defendants Charged in Imperial Valley Takedown of Drug Trafficking Network Linked to Sinaloa CartelUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 juni 202426 juni 2025door justice.gov
LIVE VERKIEZINGEN. Premier De Croo: “Als ik naar de plannen van de linkse partijen kijk, zie ik een…Corruptie6 juni 202424 oktober 2024door hln.be
United States Files Forfeiture Action to Recover Over $5M of Funds Traceable to Business Email Compromise Scheme Targeting Massachusetts Workers UnionUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Texas Man Charged with Federal Hate Crime for Making Threats Against Employees of Sikh OrganizationUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Michigan Business Owner Sentenced for Tax Evasion and Obstructing the IRSUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 202426 juni 2025door justice.gov
New York Man Charged with Smuggling Protected TurtlesUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Former Utah Movie Producer Found Guilty of Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Gang Leader and Two Gang Members Sentenced to Life in PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Douane neemt bijna 16 miljoen (!) namaaksigaretten in beslag: grootste deel ontdekt in RonseDrugs5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Drugslab ontdekt in Someren: politie houdt drie verdachten aanDrugs5 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Drugslab voor coke en heroïne in woning vlak bij Delflandplein: Halsema sluit pandDrugs5 juni 2024door at5.nl
Weer man opgepakt voor ‘hartstikke smerig’ drugslabDrugs5 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Rechter akkoord met deal tussen OM en man die drugslabs opzetteDrugs5 juni 202424 oktober 2024door rtvdrenthe.nl
De rol van desinformatie tijdens de Europese verkiezingen: ‘Als informatie niet meer te vertrouwen…Ondermijning5 juni 2024door nporadio1.nl
Fraude bij Vlaams Belang? Ex-medewerker getuigt: “Terwijl Europa…Fraude5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Afgelegen Amazone-stam krijgt internettoegang en plots loopt alles fout: “Mannen kijken porno in…Cybercrime5 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
…twintiger voor de rechter voor witwassen van phishinggeld…Witwassen5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
