Nota van wijziging wetsvoorstel plan van aanpak witwassenOndermijning21 juni 2024door rijksoverheid.nl
Doorzoekingen FIOD in onderzoek naar corruptie en witwassenCorruptie21 juni 202422 januari 2025door Leidsch Dagblad
Online bank bunq gaat gedupeerden van fraude alsnog compenserenFraude21 juni 202424 oktober 2024door Economieredactie
In oordeel over Richard de Mos zal gerechtshof de grenzen van de ombudspolitiek bepalenCorruptie21 juni 2024door NRC
FIOD doet doorzoekingen in corruptiezaak, ook bij Van der ValkCorruptie21 juni 202429 juni 2025door nos.nl
Eigenares en knecht van paardenstal-drugslab in Ambt Delden verdwijnen jarenlang achter traliesDrugs20 juni 202424 oktober 2024door rtvoost.nl
…mergelgroeve werd omgebouwd naar drugslab: “Qua verstopplek creatief bedacht, maar dat is dan ook…Drugs20 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Directeur Vlissings overslagbedrijf (59) blijft langer vastzitten, nu van meer verdacht dan alleen…Witwassen20 juni 2024door omroepzeeland.nl
Former Kentucky Sheriff’s Deputy Sentenced for Abusing ArresteesUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 juni 202426 juni 2025door justice.gov
OM seponeert aangiften tegen betrokkenen bij het doodschieten van de wolf in WapseOPENBAAR MINISTERIE20 juni 2024door
OM eist twaalf jaar gevangenisstraf voor dodelijke steekpartij na verkeersruzieOPENBAAR MINISTERIE20 juni 2024door
Tien verdachten krijgen dagvaarding voor geweld bij Pegida demonstratie in januari in ArnhemOPENBAAR MINISTERIE20 juni 2024door
Justitie eist celstraf wegens witwassen na tip over BMWWitwassen20 juni 202424 januari 2025door Haarlems Dagblad
Doorzoekingen FIOD in onderzoek naar corruptie en witwassenWitwassen20 juni 202424 januari 2025door De Gooi- en Eemlander
Zeven slachtoffers van internetoplichters in twee weken, en allemaal senioren: “Iemand raakte tussen de 20.000 en 30.000 euro kwijt”Fraude20 juni 202424 januari 2025door Laura Moens
Doorzoekingen Fiod in onderzoek naar corruptie ‘bij verhuur hotelkamers voor opvang asielzoekers’Witwassen20 juni 202424 oktober 2024door Binnenlandredactie
Doorzoekingen FIOD in onderzoek naar corruptie en witwassenCorruptie20 juni 202424 januari 2025door Haarlems Dagblad
Sanctions Against Russia’s Oil Industry Creating New Problems, Experts WarnOCCRP20 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Voice cloning: Cybercriminelen gebruiken stemklonen om zich voor te doen als vriendenCCV20 juni 2024door Het CCV
Fiod valt binnen bij Van der Valk om opvang asielzoekersWitwassen20 juni 202424 oktober 2024door Binnenlandredactie
Voor tonnen gefraudeerd met aardbevingsgeld, Groningers opgepaktFraude20 juni 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
Daders van seksuele uitbuiting vaker licht verstandelijk beperkt andere dadersCCV20 juni 2024door Het CCV
Fiod valt binnen bij Van der Valk om opvang asielzoekersWitwassen20 juni 202424 oktober 2024door Binnenlandredactie
Publication of the EU AML/CFT Legislative Package in the EU’s Official JournalFIUs20 juni 2024door FIAU MALTA
Explainer: Understanding Human Trafficking for Organ RemovalUNODC20 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Secretary Yellen Announces Sanctions Against Top Leaders of Mexico’s La Nueva Familia Michoacana Drug Cartel, New Fentanyl AdvisoryUS DEPARTMENT OF THE TREASURY20 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at Press Conference in Atlanta, GeorgiaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY20 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Leader of international drug trafficking organization operating in lane county sentenced to federal prisonBelastingontduiking20 juni 2024door irs.gov
ECLI:NL:RBOVE:2024:3227 Rechtbank Overijssel, 20-06-2024, 08.047710.22 (P)Drugs20 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:3230 Rechtbank Overijssel, 20-06-2024, 08.041922.22 (P)Drugs20 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:3224 Rechtbank Overijssel, 20-06-2024, 08.047710.22Drugs20 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Failliete kozijnhandelaren hadden ‘spookbedrijf’ opgezet: veroordeeld voor fraudeFraude20 juni 202424 oktober 2024door rtvoost
51 maatregelen om criminele inmenging in amateursportverenigingen tegen te gaanCCV20 juni 2024door Het CCV
20 June 2024Lithuania: Former director of the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute convicted of briberyToday, the Regional Court of Vilnius (Lithuania) convicted a former director of the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute of Lithuania, accused of illegally acquiring €296 871 through the receipt of bribes, illegal enrichment and money laundering.EPPO20 juni 2024door eppo.europa.eu
