“Under his tenure the SFO have charged 16 defendants on 43 counts of fraud, bribery and corruption, SFO_UK9 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
NEWS: EU states enabling tax evasion, says 2025 Financial Secrecy Index AML Peers9 juni 2025door Paul O'Donoghue
Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations and Designation Updates | Office of Foreign Assets Control OFAC9 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
NEWS: AUSTRAC analysis helps take down AU$190M crime syndicate AML Peers9 juni 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: UK fintechs partner with Nvidia in ‘sandbox’ scheme to test AI products AML Peers9 juni 2025door Paul O'Donoghue
Fraud & corruption thrive in illegal mining. Criminal organizations exploit legal loopholes, falsify UNODC9 juni 2025door @UNODC
Valse start bij aanbesteding Wintertuin in Baarn: ’Zorgen over belangenverstrengeling en voorkeursbehandeling’Belangenverstrengeling9 juni 2025door Eric Lorier
Israëlische marine geeft humanitair schip op weg naar Gaza opdracht koers te wijzigen Sancties9 juni 2025door hln.be
Hoe probeert justitie crimineel vermogen weg te halen bij verooordeelde misdadigers? Witwassen8 juni 2025door NPO Radio 1
Oekraïne bleek dus toch nog wel wat kaarten in zijn zak te hebben zitten Sancties8 juni 2025door demorgen.be
Boodschappentassen vol xtc en heroïneblokken gevonden in auto, man opgepaktDrugs8 juni 2025door Omroep Brabant
Fransman (23) aangehouden met kilo’s aan xtc-pillen en heroïne in zijn autoDrugs8 juni 2025door Omroep Brabant
Extrema Outdoor – Weergoden zijn Extrema Outdoor (vrij) goedgezind, na ‘pink powder’ ook gevaarlijke XTC-pillen aangetroffenDrugs8 juni 2025door VRT NWS
Happy #WorldOceanDay! The ocean sustains all life on Earth. Safeguarding our marine resources, secur UNODC8 juni 2025door @UNODC
#teirdarbs Word onze collega in de Innovatie- en IT-afdeling! ➡️ link naar de vacature vind je in de reacties FIUs8 juni 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleBewaking #Zeepolitie #Ancona #WijMetJullieFIUs8 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Voetganger gewond na botsing met maaltijdbezorger | Politie onderschept tas met meer dan 90 duizend…Witwassen7 juni 2025door rijnmond.nl
‘Gebrandmerkt als fraudeur’ door ‘waardeloos rapport’ RA’s · Accountancy VanmorgenFraude7 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Charkov opnieuw gebombardeerd, gebouwen van kinderspeelplaats getroffen: ‘Puur terrorisme’Terrorisme7 juni 2025door De Limburger
Valse start bij aanbesteding Wintertuin in Baarn: ’Zorgen over belangenverstrengeling en voorkeursbehandeling’Belangenverstrengeling7 juni 2025door Eric Lorier
LIVE | Charkov opnieuw gebombardeerd, gebouwen van kinderspeelplaats getroffen: ’Puur terrorisme’Terrorisme7 juni 2025door De Telegraaf
Net echt: politieagenten beschoten, zwemmers onwel en drugs gevondenDrugs7 juni 2025door omroepbrabant.nl
De Gouden Vlammen zijn de hoofdrolspelers op de Golden Gala in Rome: tweede plaats voor Zane Weir in het kogelstoten.FIUs7 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
prijsuitreiking en vieringen, waaronder de uitreiking van de medaille aan Tom Walsh door Gen. C.A.FIUs7 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Journalist Saskia Belleman strijdt tegen femicide: ‘Vrouwen worden niet serieus genomen’Ondermijning7 juni 2025door rijnmond.nl
“Ongeziene” Russische aanvallen op Charkiv: “Zwaarste sinds begin van oorlog” Sancties7 juni 2025door hln.be
ECLI:NL:RBGEL:2025:4172 Rechtbank Gelderland, 28-05-2025, 449896Fraude7 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#GdiF #Catanzaro en #SCICO Preventieve inbeslagname van ongeveer 2,7 miljoen euro, van 14 onroerende goederen.FIUs7 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
UN Calls for Probe After 80 Bodies Found at Militia-Run Detention Sites in Libya OCCRP7 juni 2025door occrp.org
FIU Letland heeft onlangs zijn reguliere Adviesraadvergadering gehouden. 🤝 🇱🇻 Hoofd van FIU Letland, Toms Platac. FIUs7 juni 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
In Mozambique, fridges that once stored drugs now keep medicines cold. Cars once driven by trafficke UNODC7 juni 2025door @UNODC
‘Overschat Trump niet. Hij wil gewoon de rijkste man ter wereld worden’Corruptie7 juni 2025door demorgen.be
‘Informatiemakelaar’ die zou hebben samengewerkt met corrupte ambtenaar opgepaktCorruptie7 juni 2025door nhnieuws.nl
Five Highs gang members convicted by jury of RICO conspiracy, drug trafficking, and firearms offensesBelastingontduiking7 juni 2025door irs.gov
Mexican national pleads guilty to conspiring to traffic cocaine and money launderingBelastingontduiking7 juni 2025door irs.gov
