Genocide-experts over Gaza: ‘Theo Francken roept eigenlijk op tot een etnische zuivering. Dat is een… Sancties10 juni 2025door demorgen.be
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Cambrian Credit Union FIUs10 juni 2025door fintrac-canafe.canada.ca
NEWS: US charges crypto CEO with laundering $500M for Russian banks AML Peers10 juni 2025door Paul O'Donoghue
10 June 2025Investigation Admiral 2.0: Suspected ringleader of large-scale tax evasion and money laundering referred to courtThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Riga (Latvia) has referred to the Court of Economic Affairs (Ekonomisko lietu tiesa) the suspected ringleader of the criminal syndicate targeted by the Admiral 2.0 investigation, for large-scale tax evasion in an organised group and money laundering. He has been in pre-trial detention since his arrest, on 28 November 2024.EPPO10 juni 202512 juni 2025door eppo.europa.eu
Beslissing op bezwaar op besluit op Woo-verzoek over specialistenteam weigeraars en ontkennersBelastingontduiking10 juni 2025door rijksoverheid.nl
Documenten bij beslissing op bezwaar op besluit op Woo-verzoek over specialistenteam weigeraars en ontkennersBelastingontduiking10 juni 2025door rijksoverheid.nl
Aannemer krijgt taakstraf wegens inrichten van wietplantage in Lutjebroek. ’Ik vond het eigenlijk wel een leuk project’Drugs10 juni 2025door Joost Verhagen
ECLI:NL:PHR:2025:399 Parket bij de Hoge Raad, 01-04-2025, 23/00270Witwassen10 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:403 Parket bij de Hoge Raad, 01-04-2025, 23/00311Witwassen10 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Directeur Veiligheidszorg Drenthe op non-actief na verdenking van fraudeFraude10 juni 2025door Rien Kort
📑 De Financial Intelligence Unit (FIU) Duitsland heeft haar jaarverslag voor het jaar 2024 gepresenteerd. Het aantal verzonden… FIUs10 juni 202512 juni 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
SEC Charges Former Real Estate Investment CEO with Operating Multimillion Dollar Ponzi-Like SchemeSEC10 juni 202512 juni 2025door sec.gov
NEWS: Suspected ringleader of €297M VAT fraud scheme faces jail AML Peers10 juni 2025door Paul O'Donoghue
Aanwijzing voor Erez Corporate Service B.V. wegens diverse tekortkomingen in het uitvoeren van haar poortwachtersrolTOEZICHT10 juni 2025door DNB_NL
10 June 2025Croatia: Former public official among four indicted for agricultural subsidy fraud and abuse of office and power The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against four individuals, including a former public official, for agricultural subsidy fraud and abuse of office and power.EPPO10 juni 202512 juni 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2025:438 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04922Fraude10 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Fraudeurs zetten slachtoffers onder druk om te liegen tegen hun bankFraude10 juni 202512 juni 2025door Raymond Boere
Fraudeurs zetten slachtoffers onder druk om te liegen tegen hun bankFraude10 juni 2025door Raymond Boere
De update van de maand mei staat weer online! 🌸 In het filmpje hieronder vertellen Floris Hombergen en Anouk Hartman jullie meer o…Ondermijning10 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Behind every illegal catch, there may be another crime. Organized crime exploits fishing vessels for UNODC10 juni 2025door @UNODC
De Kaderleden in opleiding van het derde jaar van Toepassing, binnenkort toegewezen aan de Eenheden van C.FIUs10 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
De activiteit is uitgevoerd in de Academie in de nieuwe lokalen die bestemd zijn voor technische en professionele training.FIUs10 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Wensen aan de vrouwen en mannen van de Marine in het kader van de #Marinedag.FIUs10 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Perugia 25 kg cocaïne in beslag genomen ter waarde van meer dan 2,5 miljoen euro, een pistool.FIUs10 juni 202512 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Venetië #Luchtservice #WijzijnBijJullieFIUs10 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Consultation on the draft new AML/CTF Rules has now been open for 3 weeks. We value your insights and encourage you to have your say. Consultation closes on 27 June. Have your say: ow.ly/kzOg50W6Lxp FIUs10 juni 2025door @AUSTRAC
Chinese techbedrijven blokkeren AI-tools om fraude tijdens toelatingsexamens te voorkomenFraude10 juni 2025door jdn
Five Men Plead Guilty for Their Roles in Global Digital AssetUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 2025door justice.gov
Chinese National Pleads Guilty to Acting at the Direction of NorthUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juni 2025door justice.gov
Former Corrections Officer Sentenced to Over Six Years in Prison onUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juni 2025door justice.gov
Founder of O.C.-based non-profit charged in 15-count indictment alleging he bribed county supervisor in $12 million schemeBelastingontduiking9 juni 2025door irs.gov
Apple Valley woman charged with participating in $250 million Feeding Our Future fraud schemeBelastingontduiking9 juni 2025door irs.gov
Woman who defrauded Everett employer of $2.5 million, sentenced to prison for second embezzlement from Kent, Washington employerBelastingontduiking9 juni 2025door irs.gov
Founder of Cryptocurrency Payment Company Charged with EvadingUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juni 2025door justice.gov
Combating organized crime: Brazil’s President Lula visit underscores INTERPOL’s central roleINTERPOL9 juni 2025door interpol.int
News release: RCMP arrest individual for exporting banned technology to Russia FIUs9 juni 2025door rcmp-grc.gc.ca
Provereno: How Facebook Scammers Cash In On Fake AI-Generated Holocaust Victims OCCRP9 juni 2025door occrp.org
ANNOUNCEMENT: Dates for industry-leading International Anti-Financial Crime Summit 2025 confirmed – London, October 22 AML Peers9 juni 2025door Paul O'Donoghue
Politie arresteert drie mannen die tas met 100.000 euro uitwisselen in BarendrechtWitwassen9 juni 2025door Redactie Rotterdam
Treasury Sanctions “El Chapo’s” Children and Los Chapitos, a Fentanyl-Trafficking Faction of the Sinaloa CartelUS DEPARTMENT OF THE TREASURY9 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
Major Mexican Narcotrafficker Sentenced to Nearly 20 Years in PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juni 2025door justice.gov
Ohio Company Sentenced for Violating OSHA Rule Leading to Worker’sUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juni 2025door justice.gov
