De explosieve groei van de Belgische wapenfabrikanten in tijden van oorlog: ‘Is dat een misdaad? Ik…Belangenverstrengeling23 juli 202424 oktober 2024door demorgen.be
Honderden slachtoffers cryptofraude opgespoord die via datingsites en social media werden misleidFraude23 juli 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Na de overstroming in Valkenburg sloegen criminelen hun slagCybercrime23 juli 20248 december 2024door wnl.tv
ECLI:NL:RBAMS:2024:4106 Rechtbank Amsterdam, 10-07-2024, 13/133772-24Witwassen23 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:4651 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2024, 21-003528-22Witwassen23 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Former CEO of Startup Software Company Pleads Guilty to Payroll Tax Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Sixth Nigerian National Sentenced for International Scheme That Defrauded Elderly U.S. VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Alaska Doctor and Her Husband Charged with Health Care Fraud and Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juli 202426 juni 2025door justice.gov
@Ksa_Nederland: De Ksa heeft voor het eerst een voornemen van een aanwijzing tot heenzending van een medebeleidsbepaler opgelegd aan een van haar vergunninghouders. De betreffende persoon kwam niet door de betrouwbaarheidstoets van de Ksa heen en is inmiddels ontslagen.TOEZICHT23 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@NCA_UKFIU: ❗SARs in Action Issue 26 is out now❗ This issue looks at: 🔹Generative AI 🔹New terrorist financing glossary codes 🔹Crypto asset risk indicators 🔹And much more!… #AML #SARs #SuspiciousActivityReportsFIUs23 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
NCA infiltrates world’s most prolific DDoS-for-hire service NCA_UK23 juli 202424 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
To date, we have not effectively tackled child trafficking. This must change.We must do more to protect children from exploitation and support victims.Addressing root causes and vulnerabilities is crucial to mitigate risks.Together, we can #EndHumanTrafficking UNODC23 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Rotterdam – Politie verstoort en voorkomt cryptocurrency-scams met ‘Operatie Spincaster’POLITIE23 juli 202424 juli 2024door politie.nl
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding?Witwassen23 juli 2024door Banken.nl
ECLI:NL:OGHACMB:2024:123 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 12-07-2024, P-2021/03104Omkoping23 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Journalist krijgt 6,5 jaar cel na schijnproces in RuslandSancties23 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Kentucky Man Charged with Federal Hate Crime and Firearm Offenses for Threats Against Palestinian AmericanUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Hendersonville business owner sentenced for bank fraud, wire fraud and tax chargesBelastingontduiking22 juli 2024door irs.gov
Owner of Blue Ridge Bookkeeping sentenced for wire and tax fraudBelastingontduiking22 juli 2024door irs.gov
Zanger Sean Kingston en moeder aangeklaagd voor fraudeFraude22 juli 202424 oktober 2024door Showredactie
Family of US Citizen who Died in Syrian Prison Sues the Assad RegimeOCCRP22 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
RFE/RL’s Journalist Kurmasheva Gets 6.5 Years in Russian PrisonOCCRP22 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
OFAC Guidance on Extension of Statute of Limitations | Office of Foreign Assets ControlOFAC22 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Child trafficking is often driven by complex cultural factors. Beliefs about children’s roles, attitudes towards child labour, gender roles, and education all contribute to the risk.We must address these issues to protect vulnerable children.#EndHumanTrafficking UNODC22 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Koerier van Nederlandse drugsbende “Rico” wil mildere straf dan 4 jaar effectiefDrugs22 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Irak op weg om belangrijk transitland voor drugs te wordenDrugs22 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Negen maanden na 7 oktober is de Hamas-aanslag in Israël nog een open wondTerrorisme22 juli 202430 juni 2025door nos.nl
Terschelling – Passagiers veerboten op Terschelling gecontroleerd op bezit van drugsPOLITIE22 juli 2024door politie.nl
Vermeende oplichter (45) ook verdacht van diefstal van duizenden flesjes handgel. Oplichting zou voor deze voormalige Haarlemmer ‘een manier van leven’ zijnFraude22 juli 202426 juni 2025door Wessel Mekking
Vermeende oplichter (45) ook verdacht van diefstal van duizenden flesjes handgel. Oplichting zou voor deze voormalige Haarlemmer ‘een manier van leven’ zijnFraude22 juli 202426 juni 2025door Wessel Mekking
ECLI:NL:RBROT:2024:6550 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, 24/6160Drugs22 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Finnish Customs: Fighting fraud through international cooperationOLAF22 juli 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBDHA:2024:11384 Rechtbank Den Haag, 13-06-2024, 24/3129Drugs22 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
