Oost- en Midden-Nederland – Verdachte van grootschalige oplichting aangehoudenPOLITIE22 mei 2024door politie.nl
Aanrijding met dodelijke afloop Koningsweg Arnhem: politiemedewerker niet vervolgdOPENBAAR MINISTERIE22 mei 2024door om.nl
Indirecte discriminatie door geldverstrekker Duo bij opsporing van fraude blijkt erger dan gedachtFraude22 mei 2024door volkskrant.nl
@SBO_Veiligheid: RT by @RIEC_LIEC: Beluister de podcast met Marijke Drogt, criminoloog & adviseur jonge aanwas Straatwaarden, RIEC. Marijke deelt hierin haar visie over het thema: Samen verantwoordelijk voor een preventieve aanpak: ow.ly/5lLV50RtaCj #jongeaanwas #jeugdcriminaliteit #jeugdgroepenRIEC_LIEC22 mei 202424 oktober 2024door @SBO_Veiligheid
Intelligence Factsheet Strategic Analysis on Maltese Massage Parlours and their Possible Exposure to the Sexual Exploitation of WomenFIUs22 mei 2024door FIAU MALTA
22 May 2024Italy: Seizure of assets worth over €442 000 in investigation into agricultural funding fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), a freezing order of over €442 000, issued by the judge for preliminary investigations of the Court of Catania, was executed today against three individuals associated with an agricultural business operating in the province of Catania, suspected of fraud involving EU agricultural funds.EPPO22 mei 202426 mei 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2024:4552 Rechtbank Rotterdam, 08-05-2024, 11020359 VV EXPL 24-171Drugs22 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
FCA fines CGML £27,766,200 for failures in its trading systems and controlsTOEZICHT22 mei 202426 mei 2024door FCA
Texas Petrochemical Company Pleads Guilty to Clean Air Act Violation and Fined More than $30 Million in Criminal Fines and Civil Penalties Related to Explosions at Its Facility in Port NechesUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 mei 2024door justice.gov
De dood van Ebrahim Raisi voorspelt weinig goeds voor zowel het Iraanse volk als de internationale…Corruptie22 mei 2024door demorgen.be
Cryptomarkt stijgt flink; draaien Democraten en toezichthouder SEC bij?Witwassen22 mei 2024door bnr.nl
Man Sentenced for Laundering Over $4.5M Obtained from Business Email Compromise and Romance Fraud SchemesUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 mei 2024door justice.gov
Diplomatieke crisis tussen Spanje en Argentinië breidt verder uit nadat president Spaanse premier…Corruptie21 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Vorig jaar bijna drie keer zoveel drugslabs in Rotterdam opgeroldDrugs21 mei 202416 december 2024door wnl.tv
…voor synthetisch drugslab: “Er werd voor minstens 833.000 euro aan drugs gemaakt”…Drugs21 mei 202424 oktober 2024door hln.be
OM eist jaren celstraf voor verdachten in onderzoek naar internationaal drugsnetwerkDrugs21 mei 2024door rtvutrecht.nl
Vier Heerlenaren aangehouden voor witwassen en hennepteeltDrugs21 mei 202424 januari 2025door Redactie
Lagere straf voor gewelddadige ontvoering naar Almeerse woningWitwassen21 mei 2024door omroepflevoland.nl
Rvc-lid Van Wijk ongehoord fel bij Ajax-vergadering: ‘Oprotten met die man!’Belangenverstrengeling21 mei 2024door nos.nl
@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank all stakeholders from the @EGFIU’s Europe II and Eurasia region for engaging in the “Financial Investigative Techniques” Workshop from May 20-21, 2024. #financialinvestigation #financialintelligenceFIUs21 mei 202416 december 2024door @EGFIU
Remarks by Under Secretary for International Affairs Jay Shambaugh at the Third Conference on the International Roles of the U.S. Dollar hosted by the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Bank of New YorkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY21 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Ahead of Roundtable with CEOs of German Banks in Frankfurt, GermanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY21 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
‘Op uw boekvoorstelling, waar u dacht dat er geen camera’s waren, zei u: ‘Mijn bedoeling is…Corruptie21 mei 2024door demorgen.be
Rel tussen Spanje en Argentinië na uitspraak Argentijnse president Milei over vrouw Spaanse premier…Corruptie21 mei 202424 oktober 2024door hln.be
23 mei 2024 Regeling van werkzaamheden 21 mei 2024 Tijd activiteit: 23:59Wwft21 mei 202424 oktober 2024door tweedekamer.nl
Danielle verloor haar zoon aan xtc: ‘Ik had hem die ochtend niet kunnen redden’Drugs21 mei 202424 oktober 2024door NU
…chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs: “Ook vijf bestuurders betrapt die geen…Drugs21 mei 202422 januari 2025door gva.be
Opnieuw meer drugslabs opgerold, wel minder drugsafval gevonden in Drentse natuurDrugs21 mei 2024door rtvdrenthe.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1328 Gerechtshof Amsterdam, 21-05-2024, 23-002978-20Witwassen21 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Eenheid Den Haag – Drugscijfers eenheid Den Haag: locaties synthetische drugs gelijk, meer dumpingenPOLITIE21 mei 2024door politie.nl
VEB-directeur kritisch over KPMG-rapport over misstanden bij AjaxBelangenverstrengeling21 mei 2024door accountant.nl
