Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheidOndermijning22 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheidOndermijning22 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Oud-president Peru krijgt 20 jaar cel voor corruptieCorruptie22 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
SFO recovers further £295,000 from convicted fraudster’s hidden pensions SFO_UK22 oktober 202416 december 2024door Serious Fraud Office
Peruaanse ex-president Toledo tot ruim 20 jaar celstraf veroordeeld wegens corruptieCorruptie22 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Ruim twintig jaar gevangenisstraf voor oud-president PeruWitwassen22 oktober 20248 juli 2025door nos.nl
Peruaanse oud-president Toledo tot ruim 20 jaar celstraf veroordeeld wegens corruptieCorruptie22 oktober 202428 oktober 2024door AD.nl
Mega-strafzaak met voormalig autohandelaar uit Naarden opgeschort: ‘Ik weet niets van witwassen’Witwassen22 oktober 202426 juni 2025door De Gooi- en Eemlander
40 maanden cel geëist voor afpersing en mishandeling havenmedewerkerOPENBAAR MINISTERIE21 oktober 2024door om.nl
Man die 61-jarige man uit Enkhuizen mishandelde en zijn fiets beschadigde veroordeeldOPENBAAR MINISTERIE21 oktober 2024door om.nl
Na het EU-referendum in Moldavië: ‘Het is duidelijk dat de Russen Moldavië niet zomaar laten…Corruptie21 oktober 2024door demorgen.be
Philadelphia Resident Charged for Election-Related Threat to StateUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
SEC Charges Advisory Firm WisdomTree with Failing to Adhere to Its Own Investment Criteria For ESG-Marketed FundsSEC21 oktober 2024door sec.gov
Celstraf voor grootschalige fraude met zorggeld van BredaFraude21 oktober 202428 oktober 2024door bndestem.nl
Spanje vraagt zakenreizigers en vakantiegangers voortaan om waslijst aan gegevensWitwassen21 oktober 2024door FD.nl
Zes jaar cel en rekening van drie ton voor drietal achter ‘grootste drugslab in Noord-Holland’Drugs21 oktober 2024door nhnieuws.nl
Cuba krijgt tropische storm te verduren boven op ‘energienoodtoestand’ Sancties21 oktober 20248 juli 2025door nos.nl
Price Cap Coalition Issues Updated Advisory for Maritime IndustryUS DEPARTMENT OF THE TREASURY21 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Publication of Updated Price Cap Coalition Advisory for the Maritime Oil Industry and Related Sectors | Office of Foreign Assets ControlOFAC21 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Former Monmouth County resident admits fraudulently obtaining over $3.7 million in CARES Act loansBelastingontduiking21 oktober 2024door irs.gov
Jefferson City man sentenced for $26 million bank fraud schemeBelastingontduiking21 oktober 2024door irs.gov
‘We kunnen niet accepteren dat sportorganen als de FIFA immuun blijven voor regelgeving’Corruptie21 oktober 2024door demorgen.be
Fethullah Gülen zag verstandshuwelijk op de klippen lopenCorruptie21 oktober 20248 juli 2025door nos.nl
Zes jaar cel en ton boete voor runnen van groot drugslab in Noord-HollandWitwassen21 oktober 20248 juli 2025door nos.nl
Atlanta Attorney Pleads Guilty in Syndicated Conservation Easement TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
@NCA_UKFIU: 📢 The UKFIU will have a stand at the law enforcement exhibition & will provide an insight in to how we work with reporters & law enforcement agencies within the UK & internationally through Egmont, providing financial intelligence to combat money laundering and economic crime.FIUs21 oktober 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Meesteroplichter die zich voordeed als modeontwerper, politieagent en motorcoureur blijkt ook seksueel roofdierFraude21 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
Turkse geestelijke Gülen (83), aartsvijand van Erdogan, overledenCorruptie21 oktober 202422 juli 2025door nos.nl
📢 Weekthema: zorgfraude Heb jij het onderzoek van Milos Boksan – voormalig BOOSTER – over ondermijning in de zorg al gelezen? Uit…Ondermijning21 oktober 202428 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: ‘Kwaliteit boven kwantiteit’Witwassen21 oktober 2024door banken.nl
“Zeker 300.000 gekochte stemmen”: beelden tonen omkoping bij referendum over EU in Moldavië Omkoping21 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Parket neemt auto in beslag van autobestuurder onder invloed van 2,46 promille alcohol…Drugs21 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
@rb_noordholland: RT by @rechtspraaknl: #Uitspraak Zes jaar cel voor drugslab in Rijsenhout rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl21 oktober 202428 oktober 2024door @rb_noordholland
@FATFNews: FATF Week has kicked off! This week, delegates representing the Global Network of over 200 jurisdictions will attend working group and Plenary meetings to work on key issues in the fight against the illicit finance flows that fuel crime & terrorism. ➡ fatf-gafi.org/en/publication…FATF21 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
ECLI:NL:RBNHO:2024:10772 Rechtbank Noord-Holland, 21-10-2024, 15/057114-24Witwassen21 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:5395 Rechtbank Overijssel, 21-10-2024, 84-037439-22 (P)Witwassen21 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Duo veroordeeld voor dealen cocaïne en heroïne rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl21 oktober 202428 oktober 2024door @RbGelderland
Hogere gevangenisstraffen mogelijk voor drugscriminelenOndermijning21 oktober 2024door rijksoverheid.nl
21 October 2024Italy: EPPO obtains freezing order of €28.8 million in probe into €40 million VAT fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan and Rome (Italy), the judge for preliminary investigations at the Court of Latina issued a freezing order of €28.8 million, in an investigation into a €40 million VAT fraud involving airpods.EPPO21 oktober 2024door eppo.europa.eu
Vandaag is de Europese Dag tegen Mensenhandel. 📅 Mensenhandel en uitbuiting behoren tot de meest winstgevende activiteiten… FIUs21 oktober 2024door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Bolton man who verbally abused Jewish people at public events and posted propaganda material online has been jailed Terrorisme21 oktober 2024door Counter Terrorism Police (UK)
21 October 2024Croatia: Four individuals and one company indicted for abuse of office and power The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against four individuals, including three public officials, and one company. The public officials are accused of using their positions to award a contract related to the construction of a waste-sorting plant in Mihačeva Draga to a company with inflated prices.EPPO21 oktober 2024door eppo.europa.eu
