Beloning voor gouden tip naar opdrachtgever explosies VlaardingenOPENBAAR MINISTERIE23 mei 2024door om.nl
23 May 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into €650 000 fraud involving agricultural fundsAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) have executed a freezing order against two farmers suspected of fraud involving agricultural funds, with an estimated damage of €650 000.EPPO23 mei 2024door eppo.europa.eu
@NCA_UKFIU: The UKFIU delivered a SARs Best Practice Workshop to @GDST. The value of SARs is wide reaching, with some providing immediate opportunities to stop crime. Interested in receiving a SARs Best Practice Workshop? Please email ???? UKFIUEngagement@nca.gov.uk #AML #SARs #EngagementFIUs23 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Spain Probes Equatoguinean Minister For Bribes, Money LaunderingOCCRP23 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
@EUvsDisinfo: RT by @EUSanctionsMap: “Russian economy is booming”, “sanctions are not working” – such stories are spread daily all around us. But what is really behind those claims? Stay tuned for the next few days as we will take a closer look at these and other manipulative pro-Kremlin claims. #DontBeDeceivedSancties23 mei 202424 oktober 2024door @EUvsDisinfo
@EUvsDisinfo: RT by @EUSanctionsMap: By claiming that “sanctions don’t work” the Kremlin tries to distract from the fact that sanctions limit Russia’s access to investment & tech, increase costs & cause reputation risks. Over time, sanctions make economies less efficient & less globally competitive #DontBeDeceivedSancties23 mei 202424 oktober 2024door @EUvsDisinfo
Man (44) pleegt seksueel misbruik met leerling: 30 maanden cel en beroepsverbod geëistOPENBAAR MINISTERIE23 mei 2024door om.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:3169 Rechtbank Midden-Nederland, 23-05-2024, UTR 24/3542Drugs23 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over toekomstvisie CyberweerbaarheidsnetwerkCybercrime23 mei 2024door rijksoverheid.nl
Guardian of Integrity: The Story of Alain Medina and his Fight against Corruption in the Tariquia National Reserve, BoliviaUNODC23 mei 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Goedemorgen! Voor miljoenen aan drugs onderschept, rondrit, volle garage en spanningDrugs23 mei 2024door omroepzeeland.nl
Luchtdrukwapens, 800 XTC-pillen en kilo’s cocaïne: vriendin Luca Brecel maakte deel uit van drugsbende waarvan kopstukken vijf jaar cel riskerenDrugs23 mei 202422 januari 2025door Arne Franck
Denktank Clingendael: EU moet snel trainingsmissie in Oekraïne overwegenOndermijning23 mei 2024door demorgen.be
…woon”: ouders veroordeeld voor witwassen, zoon voor dealen van drugs…Witwassen23 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Saudi-Arabië zat achter terreuraanslagen 9/11, volgens nieuwe gerechtsdocumentenTerrorisme23 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Opnieuw hooggeplaatste Russische militair opgepakt op verdenking van corruptieCorruptie23 mei 202424 januari 2025door jvh
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at Press Conference Ahead of the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors MeetingsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:RBROT:2024:4756 Rechtbank Rotterdam, 12-04-2024, 10-298965-22Drugs23 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
VN: ‘Illegale dierenhandel veroorzaakt onnoemelijk veel schade’Wildlife Crime23 mei 2024door Animals Today
Opnieuw kopstuk uit Russische krijgsmacht opgepakt op verdenking van corruptieCorruptie23 mei 2024door Thomas Borst
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen maandag een 48-jarige man aangehouden voor internationale drugshandel, nadat @Douane een lading cocaïne had onderschept. Drugsteam Schiphol onderzoekt de zaak. Zie: marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE23 mei 202424 oktober 2024door @Marechaussee
FCA fines HSBC £6.2 million over treatment of customers in financial difficultyTOEZICHT23 mei 2024door FCA
Toekomstvisie op publiek-private samenwerking voor digitaal veilig NederlandNCTV23 mei 2024door nctv.nl
LIVE | Opnieuw Russische topmilitair opgepakt vanwege fraudeFraude23 mei 202424 oktober 2024door onze correspondent
Arizona Man Sentenced for Role in Scheme to Steal Money from U.S. Bank AccountsUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 mei 2024door justice.gov
Additional Defendant Sentenced for Federal Conspiracy Against Rights and Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act Convictions Related to 2020 D.C. Clinic Invasion and BlockadeUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 mei 2024door justice.gov
Owner of Ambulatory Transportation Company Indicted for Tax Evasion and COVID-19 Relief FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 mei 2024door justice.gov
Purported Rap Promoter Pleads Guilty to Role in $2.3M Nationwide Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 mei 2024door justice.gov
Booking.com verdient aan illegale Israëlische nederzettingen, ngo’s doen aangifte van witwassenWitwassen23 mei 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
‘Wat is jullie probleem?’: Zelensky daagt het treuzelende Westen uitCorruptie22 mei 2024door demorgen.be
Hongarije is in de ban van Péter Magyar: de man die een eind moet maken aan de macht van OrbánCorruptie22 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
497 kilo cocaïne onderschept in haven van VlissingenOPENBAAR MINISTERIE22 mei 202426 mei 2024door om.nl
Woning Middelburg gesloten nadat er twee keer harddrugs werden gevondenDrugs22 mei 2024door omroepzeeland.nl
…rechter wegens betrokkenheid bij drugslab in Grobbendonk: “Zonder koken geen…Drugs22 mei 202422 januari 2025door gva.be
Nederlandse man en bewoners gearresteerd voor drugsoperatie in Antwerpse woningDrugs22 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Justitie wil deal met spil in grote drugszaak in Groningen en DrentheDrugs22 mei 2024door rtvdrenthe.nl
Hof veroordeelt wapenhandelaar Serge Muller tot dertig maanden wegens witwassenWitwassen22 mei 202424 januari 2025door Joris van der Aa,vdaa
