@FATFNews: The first day of the first FATF Plenary under the Mexican Presidency of @ElisadeAnda concluded, with delegates representing the Global Network of over 200 jurisdictions participating. The outcomes will be published on Friday, at the end of the Plenary. fatf-gafi.org/en/publication…FATF23 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
Girls and boys around the world are being robbed of their childhood and falling victim to human trafficking. Learn about the six forms of child trafficking ⬇️ #EndHumanTrafficking UNODC23 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
INTERPOL conference on the future of policing opens in South KoreaINTERPOL23 oktober 2024door interpol.int
Meerdere doden bij bomaanslag op Turks lucht- en ruimtevaartbedrijf in AnkaraTerrorisme23 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
Terreuraanslag op fabriek Turkish Aerospace Industries bij AnkaraTerrorisme23 oktober 2024door Mark van Harreveld,ANP
Onrust in Mozambique na dubbele moord op oppositieleden en beschuldigingen van verkiezingsfraudeFraude23 oktober 2024door demorgen.be
Pers mag vrij rondkijken in ziekenhuis in Beiroet waar zich volgens Israël ‘geheime geldbunker’… Sancties23 oktober 2024door demorgen.be
Oostenrijks meisje (14) in terreurproces veroordeeld tot twee jaar celTerrorisme23 oktober 202427 juni 2025door NOS
kst-1166629 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft23 oktober 202416 november 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Around 40,000 litres of illegal alcoholic beverages seized under OLAF’s leadOLAF23 oktober 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
EUR 91 million worth of counterfeit and substandard food seized in Europe-wide operation EUROPOL23 oktober 2024door Europol
ECLI:NL:RBDHA:2024:17199 Rechtbank Den Haag, 09-10-2024, C/09/654795Fraude23 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Antwoorden op Kamervragen over geld terugvorderen van fraudeurs door slachtoffers van online oplichtingCybercrime23 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Het is bijna zes jaar geleden sinds de “hervorming” van de Letse financiële sector werd aangekondigd door de regering van Letland. Een … FIUs23 oktober 2024door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Op 17 oktober ontmoette het management van FIU Letland David O’Sullivan, speciaal gezant van de Europese Commissie voor de uitvoering… FIUs23 oktober 2024door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
📢Internship opportunity! Are interested in communications and social media? UNODC is looking for a motivated and committed intern to join our team! 📅 Duration: 6 months 📍Location: Vienna, Austria 💡Deadline to apply: Nov 16, 2024 ⬇️ careers.un.org/jobSearchDescr… UNODC23 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Justice Department Announces Murder-For-Hire Charges Against IslamicUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Kansas Tax Preparer Pleads Guilty to Filing False Returns for ClientsUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Florida Woman Sentenced for Filing False Refund ClaimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Two South Carolina Men Plead Guilty to Hate Crimes, Conspiracy andUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
California Mobile Phlebotomy Lab and Its Owners to Pay $135,000 toUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
The Pennsylvania State University Agrees to Pay $1.25M to ResolveUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Florida Man Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
12 jaar cel en tbs met dwang voor doodslag op vriendin: ‘Verdachte toont geen enkel zelfinzicht’OPENBAAR MINISTERIE23 oktober 2024door om.nl
Bedrag van 1,5 miljoen witgewassen met zorgfraude: OM eist 22 maandenOPENBAAR MINISTERIE23 oktober 202426 oktober 2024door om.nl
23 October 2024Italy: Three arrested in EPPO investigation into fraud involving pellet plantThe Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Benevento (Italy) has placed three individuals under house arrest following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Naples into fraud involving a plant for the production of pellets.EPPO23 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2024:10321 Rechtbank Rotterdam, 30-08-2024, 11024179_30082024Drugs23 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Man sentenced for sharing Islamic State material Terrorisme23 oktober 2024door Counter Terrorism Police (UK)
@FATFNews: For the first time, FATF Week welcomes the Cayman Islands and Senegal under a new FSRB Guest Initiative. With a seat at the table, they will share valuable lessons and promote the importance of fighting financial crime in their regions. fatf-gafi.org/en/publication…FATF23 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
kst-1166489 : Eerste Kamer der Staten-GeneraalWwft23 oktober 202419 november 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Cybercrime is a global threat, costing economies billions of dollars and undermining security worldwide. UNODC is working to strengthen prevention and response efforts. Let’s unite to #StopOrganizedCrime. unodc.org/unodc/TOCday/ UNODC23 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
23 October 2024Romania: Three charged with €1.2 million fraud involving irrigation systemsLast week, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) charged three individuals with fraud, following an investigation into projects for the modernisation of irrigation systems, supported by the EU. The suspects, who are accused of unduly receiving an advance of €1.2 million, were informed of the charges and of their rights and obligations.EPPO23 oktober 2024door eppo.europa.eu
‘Haar grootmoeder was overleden’: markant excuus na fraude met magistratenexamenFraude22 oktober 2024door demorgen.be
OM beraadt zich op hoger beroep na vrijspraak in discriminatiezaak blindengeleidehondOPENBAAR MINISTERIE22 oktober 2024door om.nl
Eis: drie jaar gevangenisstraf en tbs voor geweld tegen politieman tijdens jaarwisselingOPENBAAR MINISTERIE22 oktober 2024door om.nl
Steekpartij bij discotheek Lemele: OM eist 7 jaar voor poging doodslagOPENBAAR MINISTERIE22 oktober 2024door om.nl
Owner of Majestic Seals & Stripes, Inc. sentenced to federal prison for payroll tax fraudBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
Spokane dermatologist indicted for using approximately $1.5 million in COVID-19 relief funds to buy Arizona home, sports cars, and other propertiesBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
Wyoming County man and Raleigh County woman sentenced for evading financial reportingBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
Marion County tax preparer convicted of filing false tax returnsBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
Suburban Chicago man sentenced to 18 years in prison for trafficking fentanyl and attempting to support ISISBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
Attempting to impede federal tax laws lands Oklahoma City man in federal prison for three yearsBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
New Rochelle physician pleads guilty to selling thousands of oxycodone pills for cashBelastingontduiking22 oktober 2024door irs.gov
Brabantse criminelen zijn stelselmatig onderschat. Dus kon Brabant een xtc-walhalla wordenDrugs22 oktober 2024door NRC
130 agrariërs in Zuidoost-Drenthe bezocht in strijd tegen criminelen. ‘Veel boeren weten wel dat ze niet zomaar een schuur moeten verhuren’Ondermijning22 oktober 202426 juni 2025door DVHN Redactie
Reminder: solliciteren voor een stageplek bij studententeam BOOST kan tot vrijdag 25 oktober 09.00 uur! Vorige week is de stagevac…Ondermijning22 oktober 202428 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Reminder: solliciteren voor een stageplek bij studententeam BOOST kan tot vrijdag 25 oktober 09.00 uur! Vorige week is de stagevac…Ondermijning22 oktober 202428 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
