Texas Hospital CEO to Pay Over $5.3M to Settle Kickback AllegationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Sixty-Eight Defendants Charged in Indictment of Dozens of Members andUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Vice President of Asphalt Paving Company Pleads Guilty to Bid RiggingUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Russian Man Sentenced for Running an Illegal Money TransmittingUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Drie jaar cel geëist tegen Urker die in groot Zeeuws drugslab werd opgepaktDrugs2 oktober 2024door omroepflevoland.nl
Drugs-straatborden nu al massaal gestolen, West-Snuifkade hangt al in studentenhuisDrugs2 oktober 202428 oktober 2024door Kim van Niekerk
Join us in making a global impact! From combating human trafficking and fighting terrorism to advancing criminal justice, we’re dedicated to creating change. 🌍 Browse our open vacancies and please apply: bit.ly/JobsUNODC UNODC2 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
From wearing combat boots to becoming a peace facilitator, Suraida, a former combatant from the Philippines has swapped her fatigues for jilbabs to fight for peace. On today’s International Day of Non-Violence, read her journey from war to peace: unodc.org/unodc/en/front… UNODC2 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Firearms trafficking is driving deadly violence and fuelling conflict in the Sahel. Learn more in UNODC’s latest report on transnational crime in the region:bit.ly/40rbP57 UNODC2 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Previously Extradited Foreign National Sentenced for Role inUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
…proces nadat hij 25.000 euro hielp witwassen van phishingbende…Witwassen2 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
‘Het grootste geheim uit de muziekindustrie was helemaal geen geheim’: Sean ‘Diddy’ Combs wordt nu… Omkoping2 oktober 202428 oktober 2024door demorgen.be
112-nieuws: opslag voor drugsproductie ontdektDrugs2 oktober 202428 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Voor een miljoen euro aan ketamine en andere drugs gevondenDrugs2 oktober 202428 oktober 2024door rijnmond.nl
Grondstoffen voor drugsproductie ontdekt, om de hoek van opgerold drugslabDrugs2 oktober 202428 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Hamas eist verantwoordelijkheid terreuraanslag Jaffa opTerrorisme2 oktober 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Precision Toxicology Agrees to Pay $27M to Resolve Allegations ofUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Operation Venetic: International drug trafficker sentenced to 20 years NCA_UK2 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
HGV driver sentenced for cannabis haul destined for Northern Ireland NCA_UK2 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Luchtruim Iran niet gesloten, passagiers zien raketten vliegen: ‘Hier zie je de mentaliteit van een jihadist’Terrorisme2 oktober 20248 december 2024door WNL
Verdachten fatale mishandeling Plein langer vast, eentje op vrije voetenOPENBAAR MINISTERIE2 oktober 2024door om.nl
Werkstraffen geëist voor aanbieden valse documenten via TelegramOPENBAAR MINISTERIE2 oktober 2024door om.nl
Onderzoek naar dood Italiaanse man afgerond: geen duidelijkheid over doodsoorzaakOPENBAAR MINISTERIE2 oktober 2024door om.nl
Treasury Sanctions Houthi Weapons Smuggling and Procurement NetworksUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism Designations; Iran-related Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC2 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Mistaken Birthdate Could Allow Top Russian Spy To Slip Past Sanctions OCCRP2 oktober 2024door occrp.org
Local industry association, Abracam, promotes use of the Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire in Brazil by …WOLFSBERG-GROUP2 oktober 2024door The Wolfsberg Group
ECLI:NL:RBMNE:2024:5671 Rechtbank Midden-Nederland, 02-10-2024, 16.337258.23 en 16.243165.23 (gev. ttz) (P)Drugs2 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:5681 Rechtbank Midden-Nederland, 01-05-2024, 16/705266-19 (P)Witwassen2 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Geen Coolsingel, maar Cokesingel; gemeente is drugsoverlast meer dan beuDrugs2 oktober 2024door Gerben Solleveld
De Palestijnse zaak heeft geen baat bij het heulen met islamisten van Hamas en HezbollahCorruptie2 oktober 2024door tijd.be
Drugsbaron Ridouan Taghi en kompanen in hongerstaking wegens “onmenselijk” gevangenisregimeDrugs2 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Van Cokesingel tot Lijn op Zuid: nieuwe campagne tegen drugsgebruik in de stadDrugs2 oktober 202428 oktober 2024door Gerben Solleveld
2 October 2024France: Company convicted of customs fraud involving sanitary productsToday, following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Paris (France), the Paris Criminal Court convicted a French company of customs fraud related to the import of sanitary products and sentenced the company to payEPPO2 oktober 20244 oktober 2024door eppo.europa.eu
🚨 Podcast samenwerken met de politie In de alweer de dertiende aflevering van de podcastserie #ondermijning spreken we Anne-Jan O…Ondermijning2 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
De douane: samen in de strijd tegen ondermijning! 🛂 Het kabinet zet zich samen met verschillende organisaties en handhavingsdiens…Ondermijning2 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
📢 Weekthema: Financiële ondermijning Deze maand staat in het teken van verschillende soorten ondermijning. Elke week zal e…Ondermijning2 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
De donkere wereld van crimineel ondergronds bankieren Wist jij dat criminelen jaarlijks enorm hoge bedragen wegsluizen door middel…Ondermijning2 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Readout of Justice Department’s “Walk the Redline” Event toUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Former Comptroller General of Ecuador Sentenced in InternationalUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Speech van minister van Justitie en Veiligheid van Weel tijdens de ONE ConferenceCybercrime2 oktober 2024door rijksoverheid.nl
2 October 2024Italy: Four arrested and €97 million seized in EPPO investigation into VAT fraud with VoIP services At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Milan arrested four suspects and seized assets worth up to €97 million yesterday, in an investigation into a VAT fraud involving the sale of Voice over Internet Protocol (VoIP) services.EPPO2 oktober 20244 oktober 2024door eppo.europa.eu
Israëlische media: gewapende terroristen openen vuur op omstanders bij tramstation Tel Aviv, zeker zes dodenTerrorisme2 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
Gokbedrijven op Curaçao betrokken bij grootschalig witwasonderzoek in BraziliëWitwassen2 oktober 2024door CasinoNieuws.nl
