Coldcase Duncan Zwakke uit 1989: OM eist gevangenisstraf van 12 jaarOPENBAAR MINISTERIE16 juni 2025door om.nl
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen · Accountancy VanmorgenWitwassen16 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
NEWS: Former Georgia PM urges UK to uphold $607M Credit Suisse ruling AML Peers16 juni 2025door Paul O'Donoghue
Een ingediende suppletieaangifte omzetbelasting door een 29-jarige Eindhovenaar trok de aandacht van de Belastingdienst. De aangif…FIOD16 juni 2025door FIOD on LinkedIn
Rapid surrender of high-profile murder suspect from Greece to Italy coordinated by EurojustEUROJUST16 juni 2025door eurojust.europa.eu
Verdachte (74) liet appartement gebruiken als drugslab: ‘Was blij met een paar centen’Drugs16 juni 2025door nhnieuws.nl
Man opgepakt na aanslagen op Democratische politici in Minnesota: ‘Wilde lijst met zeventig…Terrorisme16 juni 2025door wnl.tv
Handel in illegale medicijnen en anabolen: OM eist tegen 8 verdachten gevangenisstraffen variërend van 45 tot 16 maandenOPENBAAR MINISTERIE16 juni 2025door om.nl
Nieuwe oplichting aan tolwegen in Frankrijk: hoe fraudeurs inspelen op onwennigheid van toeristenFraude16 juni 2025door demorgen.be
ECLI:NL:RBDHA:2025:10016 Rechtbank Den Haag, 18-04-2025, 09.133301.23Witwassen16 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Rusland geeft 1.245 lichamen van gesneuvelde soldaten terug aan Oekraïne Sancties16 juni 2025door hln.be
ECLI:NL:GHSHE:2025:1656 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 16-06-2025, 20-001776-24Drugs16 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Cyberbeveiligingswet en Wet weerbaarheid kritieke entiteiten ingediend bij de Tweede KamerNCTV16 juni 2025door nctv.nl
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Unicat Catalyst Technologies, LLC | Office of Foreign Assets Control OFAC16 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Man jailed for life for attempted murder of police officer Terrorisme16 juni 2025door Counter Terrorism Police (UK)
FIOD houdt vier verdachten aan in onderzoek naar belastingfraude met negatieve suppleties FIOD16 juni 2025door FIOD
NEWS: Mexican President hits out at ‘unfair’ US-proposed 3.5% remittance tax AML Peers16 juni 2025door Paul O'Donoghue
Woo-besluit over samenwerking tussen NAVO (NATO), NCTV, Nederlandse ministeries, instellingen en bedrijvenTerrorisme16 juni 2025door rijksoverheid.nl
Europe-wide takedown hits longest-standing dark web drug market EUROPOL16 juni 2025door europol.europa.eu
Small daily actions can create a powerful impact in the fight against corruption. Grecia, a member o UNODC16 juni 2025door @UNODC
Oor en teen afgesneden na gestolen coke: leider drugsbende krijgt 13 jaar cel voor foltering loopjongen (17)Drugs16 juni 2025door Laura Moens
NEWS: Gibraltar focuses on ‘best possible outcome’ from new FATF evaluation AML Peers16 juni 2025door Paul O'Donoghue
#GdiF #Napoli: pasta en bloem als dekking voor de internationale drugshandel. SequestFIUs16 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:OGEAA:2025:146 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 560 van 2023Belastingontduiking16 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:OGEAA:2025:145 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 561 van 2023Witwassen16 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Oor afgesneden na gestolen drugs: leider drugsbende veroordeeld tot 13 jaar cel voor foltering minderjarigeDrugs16 juni 2025door VRT NWS
NEWS: Crypto giants Gemini and Coinbase to secure EU licenses AML Peers16 juni 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBDHA:2025:9896 Rechtbank Den Haag, 15-05-2025, 09/025812-23Witwassen16 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #WijmetJullie #LuccaFIUs16 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:RBNHO:2025:6183 Rechtbank Noord-Holland, 10-06-2025, HAA 24/5038Fraude16 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Minstens 75.000 betogers op de been voor de Palestijnse zaak: ‘Als mens moet je hier zijn’ Sancties15 juni 2025door demorgen.be
President Trump kan fluiten naar zijn begeerde Nobelprijs voor de Vrede Sancties15 juni 2025door demorgen.be
De mislukkingen van Trump zeggen iets over zijn eigen chaotische manier van aanpakken Sancties15 juni 2025door demorgen.be
Van 13 tot 15 juni vond er een evenement plaats op het “Misano World Circuit Marco Simoncelli”.FIUs15 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Tijdens het weekend van de wedstrijden vond de ceremonie van de overhandiging van een extra Moto Mori aan het Historisch Museum plaats.FIUs15 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
RT door @GDF: De Guardia di Finanza in Ancona heeft 25 onroerende goederen en 23 percelen in beslag genomen.FIUs15 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Wereldbeker Roeien – Varese – 3e plaats voor de Senior mannen acht (bemanning Italië 1)FIUs15 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Leuvense politie gaat zelf naar inwoners met informatie over inbraakpreventie en cybercrimeCybercrime15 juni 2025door VRT NWS
Franse oud-president Sarkozy verliest Legion d’Honneur na veroordelingCorruptie15 juni 2025door nos.nl
Protest tegen geweld in Gaza – Duizenden betogers in Brussel tegen Israëlische geweld in de… Sancties15 juni 2025door vrt.be
