en van de Nationale President van de Nationale Vereniging van Financiën van Italië, Gen. C.A. Pietro Ciani,FIUs20 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Mishandeling met dood tot gevolg in trein: OM eist gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE20 juni 2025door om.nl
OM eist gevangenisstraf voor het verwerven van kennis en vaardigheden om een terroristisch misdrijf te kunnen plegenOPENBAAR MINISTERIE20 juni 2025door om.nl
Wwft-compliance in 2025: waarom handmatig werken niet meer voldoet · Accountancy VanmorgenWwft20 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
The Serious Fraud Office was proud to join the London Legal Walk, with over 30 colleagues completing SFO_UK20 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Halle maakt voortaan gratis pasfoto’s bij aanvraag documenten: “Extra service en beter in de strijd tegen fraude”Fraude20 juni 2025door idh
NEWS: Bank of England Governor says digital currencies should have anti-fraud functions AML Peers20 juni 2025door Paul O'Donoghue
This week’s Law Officer’s Spotlight is on Harriet Sassoon, a Prosecutor at the Serious Fraud Office SFO_UK20 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Overgenomen JAN Accountants moest tussentijds op zoek naar nieuwe accountantBelangenverstrengeling20 juni 2025door accountant.nl
Ahead of #WorldDrugDay, let’s break the cycle of organized crime trapping communities in violence, p UNODC20 juni 2025door @UNODC
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #Rome #WijzijnMetJullieFIUs20 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
AI helpt fraudeurs, verzekeringen maken het oplichters ook wel erg gemakkelijkFraude20 juni 2025door Michiel Snik
330 kilo cocaïne arriveert per schip in Antwerpse haven: drugs zitten verstopt tussen rijstDrugs19 juni 2025door hln.be
330 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven: verdovende lading zat verstopt tussen rijstDrugs19 juni 2025door hln.be
Spilfiguur in internationale drugszaak in beroep veroordeeld tot negen jaar celDrugs19 juni 2025door hln.be
Focusteam pakt nacht- en belwinkels aan: meer dan 500 overtredingen vastgesteld sinds zomer vorig…Ondermijning19 juni 2025door hln.be
Afperser die miljoenen eiste van Frits van Eerd moet een jaar de cel inWitwassen19 juni 2025door omroepbrabant.nl
Beleggen in crypto? Voorzichtigheid is geboden, zegt expert: ‘Iedereen die beweert dat je geld nog…Witwassen19 juni 2025door demorgen.be
De #GuardiadiFinanza viert zijn 251 jaar met vele evenementen in het hart van Rome. We wachten op je vanafFIUs19 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
NEWS: Ex-Janus Henderson analyst convicted over £1M money laundering and insider trading AML Peers19 juni 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: Canada bill will make AML compliance orders mandatory AML Peers19 juni 2025door Paul O'Donoghue
OM eist gevangenisstraffen tegen nepagenten: ‘Een laffe manier van oplichten’OPENBAAR MINISTERIE19 juni 2025door om.nl
Great to see Victoria Fitzpatrick, one of our Case Controllers, sharing her expert insights on the W SFO_UK19 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Behind every drug route lies a chain of crimes that fuel a vicious cycle: ⚠️ Human trafficking ⚠️ De UNODC19 juni 2025door @UNODC
NEWS: FIU Netherlands highlights terrorist financing probes AML Peers19 juni 2025door Paul O'Donoghue
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: MTS Foundation Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT19 juni 2025door @AutoriteitFM
WBCJ Project Organises the Regional Environmental Crime Conference in North MacedoniaEUROJUST19 juni 2025door eurojust.europa.eu
Expert workshop held in Nigeria to boost judicial cooperation with EUEUROJUST19 juni 2025door eurojust.europa.eu
Gents dienstenchequebedrijf gaat in beroep tegen veroordeling voor sociale fraudeFraude19 juni 2025door Simon Dekaezemaker
RT by @Marechaussee: The entire #EUROGENDFOR family wants to extend heartfelt thanks to Colonel HansMARECHAUSSEE19 juni 2025door @Eurogendfor
Gevangenisstraf geëist na fataal schot in schuurtje VoorburgOPENBAAR MINISTERIE19 juni 2025door om.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland juni 2025Terrorisme19 juni 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland juni 2025Terrorisme19 juni 2025door rijksoverheid.nl
“Fraudsters are just criminals acting in a different sphere… cheating ordinary people and damaging t SFO_UK19 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Bulgaria: EPPO conducts searches in investigation into corruption involving EU fisheries fundsEPPO19 juni 2025door eppo.europa.eu
Schoonhoven – Verdachte aangehouden voor bezit harddrugs SchoonhovenPOLITIE19 juni 2025door politie.nl
𝗘𝘃𝗲𝗻 𝗷𝗲 𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘂𝗶𝘁𝗹𝗲𝗻𝗲𝗻? 𝗗𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗻 𝗷𝗶𝗷 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝗯𝗮𝗮𝗿! Katvangers laten hun bankrekening gebruiken om geld van criminelen naar iemand a…Ondermijning19 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
ECLI:NL:RBOVE:2025:3923 Rechtbank Overijssel, 17-06-2025, 08.963503.21 (P)Drugs19 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2025:3922 Rechtbank Overijssel, 17-06-2025, 71.143114.23 (P)Drugs19 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
