Ex-Directors of Abramovich-Linked Firm Indicted in €25M Cyprus Tax Evasion Case OCCRP22 augustus 2025door occrp.org
From instigator to perpetrator: how violence‑as‑a‑service operates EUROPOL22 augustus 2025door europol.europa.eu
Millions in counterfeit cash seized in major international haul EUROPOL22 augustus 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:RBZWB:2025:5702 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-08-2025, 02-330629-23Witwassen22 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:5700 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-08-2025, 02-332118-23Witwassen22 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:5705 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-08-2025, 02-091716-24Witwassen22 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2025:5707 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-08-2025, 02-330796-23Witwassen22 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zandvoort – Aanhouding na vondst hennepkwekerij Curiestraat ZandvoortPOLITIE22 augustus 2025door politie.nl
RT by @FATFNews: USG @UN_OCT Voronkov met with #FATF President @ElisadeAnda to explore ways to deepen collaboration on countering terrorist financing and advancing the implementation of global #CFT standards #UNiteToCounterTerrorism FATF22 augustus 2025door @UN_OCT
RT by @FATFNews: ASG Natalia Gherman, ED @UN_CTED and @ElisadeAnda, President of Financial Action Task Force met to discuss future lines of cooperation on #CFT, incl. to advance implementation of #AlgeriaGuidingPrinciples & awareness on @FATFNews Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks. FATF22 augustus 2025door @UN_CTED
NEWS: 1,200 arrested and $97M seized in massive INTERPOL Africa anti-fraud crackdown AML Peers22 augustus 2025door Paul O'Donoghue
#GdiF #Roma en @AdmGov: meer dan 81 kilogram marihuana in beslag genomen in de haven van Civitavecchia.FIUs22 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
African authorities dismantle massive cybercrime and fraud networks, recover millionsINTERPOL22 augustus 2025door interpol.int
BREAKING: Australian watchdog orders AML audit at crypto exchange Binance AML Peers22 augustus 2025door Paul O'Donoghue
In Mozambique, over 8,000 cases of gender-based violence were filed in 2024. A UNODC-supported campa UNODC22 augustus 2025door @UNODC
BREAKING: Australian watchdog orders AML monitor at crypto exchange Binance AML Peers22 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Wildlife crime has contributed to the 60% decline in wildlife populations since 1970. With criminals UNODC22 augustus 2025door @UNODC
Bij #FIULatvia🇱🇻 geloven we sterk dat het delen van kennis en ervaring de internationale samenwerking versterkt. FIUs22 augustus 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Varese #Bergreddingsdienst #WijMetJullieFIUs22 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Zeker achttien doden in Colombia door aanvallen terreurgroep EMCTerrorisme22 augustus 2025door hln.be
Minstens twaalf doden bij twee aanslagen in Colombia: president wijst naar terreurgroep EMCTerrorisme22 augustus 2025door hln.be
LIVE AMERIKA. Trump moet boete van half miljard dollar voor fraude niet betalenFraude22 augustus 2025door Nieuwsblad
Tot 6 jaar cel voor bende achter drugslabo en afvaldumpingen in LimburgDrugs21 augustus 2025door vrt.be
Burgemeester woedend en Gilles verkoopt huizen: dit gebeurde er vandaagWitwassen21 augustus 2025door omroepbrabant.nl
Stadsgoed N.V. wil duidelijkheid voor de Wallen: “Maak een keuze over het Erotisch Centrum”Witwassen21 augustus 2025door at5.nl
Israëlische premier Netanyahu geeft opdracht tot “onmiddellijke onderhandelingen” over vrijlating… Sancties21 augustus 2025door hln.be
Chinese National Who Deployed “Kill Switch” Code on Employer’s NetworkUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 augustus 2025door justice.gov
Man Sentenced for Over $11M COVID-19 Relief Fraud and Money LaunderingUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 augustus 2025door justice.gov
Ohio Siblings Sentenced for Laundering $784,045 in Drug ProceedsUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 augustus 2025door justice.gov
Philadelphia Man Pleads Guilty to Violent Threats, Cyberstalking,US DEPARTMENT OF JUSTICE21 augustus 2025door justice.gov
Aspiration Partners Co-Founder Charged and Agrees to Plead Guilty to aUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 augustus 2025door justice.gov
Hof van beroep New York schrapt megaboete voor Trump om fraudeFraude21 augustus 2025door De Gooi- en Eemlander
Former CEO of Dutch ‘Jumbo’ Supermarkets Requests Appeal for Bribery Conviction OCCRP21 augustus 2025door occrp.org
LIVE AMERIKA. Trump moet megaboete voor fraude toch niet betalen, procureur-generaal gaat in beroepFraude21 augustus 2025door Nieuwsblad
Massa-arrestaties in het Verenigd Koninkrijk: wanneer is pro-Palestijns protest terrorisme?Terrorisme21 augustus 2025door @nrc
Woede in Italië: duizenden mannen deelden op Facebook 6 jaar lang stiekem expliciete foto’s van hun…Cybercrime21 augustus 2025door vrt.be
31.000 leden, duizenden klachten: mannen deelden stiekem intieme foto’s van hun vrouwen in…Cybercrime21 augustus 2025door demorgen.be
Duizenden mannen deelden jarenlang stiekeme expliciete foto’s van hun vrouw op FacebookCybercrime21 augustus 2025door demorgen.be
Koerdische autonome regio Irak: Journalist opnieuw veroordeeldCorruptie21 augustus 2025door amnesty.nl
VS en EU bekrachtigen handelsakkoord: maximaal invoertarief van 15 procent voor farmaceutische…Belangenverstrengeling21 augustus 2025door hln.be
Rusland vuurt honderden drones af op westen Oekraïne, dode in Lviv Sancties21 augustus 2025door nos.nl
Hongarije biedt Boedapest aan voor top tussen Poetin en Zelensky, maar die stad heeft slechte… Sancties21 augustus 2025door demorgen.be
Hof van beroep New York schrapt boete van half miljard voor Trump om fraudeFraude21 augustus 2025door hln.be
