Van Eerd ontkent omkoping en witwassen: ‘448.000 euro aan contant geld was absoluut legaal’ Omkoping23 juni 2025door @nrc
📢 Updated guidance from the FATF will support countries and the private sector in bringing more people into the formal financial sector through proportionate, risk-based approaches to tackling illicit finance 👇 fatf-gafi.org/en/publication… FATF23 juni 2025door @FATFNews
Florida Nonprofit Founder and Accountant Charged with Stealing OverUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juni 202525 juni 2025door justice.gov
Vandaag vond, in het Palazzo del #Quirinale, de traditionele ceremonie van de Wissel van de Wachters plaats.FIUs23 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Vervolgens het concert van de Muziekband van het Korps. #Qurinale2025 #NoiconVoiFIUs23 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
News release: Update: Project Leadline uncovers drug network, money laundering FIUs23 juni 202525 juni 2025door alert-ab.ca
RT door @GDF: 251e verjaardag van de oprichting van de Guardia di Finanza, President Mattarella 🇮🇹FIUs23 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Interpol-Wanted French Drug Trafficker Extradited from Dubai to France OCCRP23 juni 2025door occrp.org
Aanslag op Syrische kerk zorgt voor knauw in vertrouwen in nieuwe regeringTerrorisme23 juni 2025door NOS
Digitale identiteitsoplossingen als reddingsboei voor poortwachtersrol accountants · Accountancy VanmorgenWwft23 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
New tools, new tactics: UNODC helps countries use AI, digital forensics & real-time data to detect a UNODC23 juni 2025door @UNODC
45 students in Malta & Ethiopia came together during UNODC’s first Connecting Classrooms session to UNODC23 juni 2025door @UNODC
LIVE | Oud-topman Jumbo Frits van Eerd breekt in rechtbank: ’Het ging fantastisch’Witwassen23 juni 2025door Patrick Pouw
Grootste datalek in de geschiedenis: meer dan 16 miljard wachtwoorden te grabbel gegooidCybercrime23 juni 2025door demorgen.be
Afscheid IOC-baas Bach: ‘Hij luisterde, hield altijd de dialoog gaande’Corruptie23 juni 2025door nos.nl
Amnesty International waarschuwt voor meer executies in Iran, wat ook gevolgen kan hebben voor…Corruptie23 juni 2025door vrt.be
Europese bevolking wil zich voorbereiden op oorlog: studie toont grote steun voor hoge… Sancties23 juni 2025door vrt.be
Frits van Eerd ontkent alles in rechtbank: ‘Hij kreeg een stijve van cash’Belastingontduiking23 juni 2025door omroepbrabant.nl
Frits van Eerd is in de rechtbank, rechtszaak begonnenBelastingontduiking23 juni 2025door omroepbrabant.nl
Pedofiel blijft tijdens straf doorgaan: bood 14-jarigen geld om te pijpen Omkoping23 juni 2025door omroepbrabant.nl
Geldboete na dodelijk arbeidsongeval met materiaallift AmsterdamOPENBAAR MINISTERIE23 juni 2025door om.nl
…verdachten aangehouden omdat ze drugs uit koelcontainers haalden in Antwerpse havenDrugs23 juni 2025door vrt.be
Van Weel ziet verheerlijking terrorisme tijdens anti-NAVO-protest: ‘Hier wil ik vanaf!’Terrorisme23 juni 2025door wnl.tv
Door Dubai uitgeleverde man (44) verdacht van cocaïnesmokkel en witwassenWitwassen23 juni 202525 juni 2025door Roel
#GdiF #Bolzano: belastingfraude van 80 miljoen euro, witwassen en illegale tewerkstelling.FIUs23 juni 202529 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Founder of Lender Service Convicted for Role in Multimillion-DollarUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juni 2025door justice.gov
NEWS: Money laundering trial begins against former Jumbo CEO Frits van Eerd AML Peers23 juni 2025door Paul O'Donoghue
Binnenkort online: #27 – Huibert den Butter over de Aanpak Weerbare Sierteelt. In de 27e aflevering van de podcast #ONDERMIJNING g…Ondermijning23 juni 202529 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Frits van Eerd: ‘Dit doet zo zeer, ik zal blij zijn als het voorbij is’ Omkoping23 juni 2025door Omroep Brabant
LIVE rechtszaak | Frits van Eerd wil niet denken over celstraf: ‘Want ik heb het helemaal niet gedaan’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
LIVE rechtszaak | Frits van Eerd wil niet denken over celstraf: ‘Want ik heb het helemaal niet gedaan’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
Frits van Eerd: ‘Cash in koelkast was legaal, door verkoop van onderdelen’Witwassen23 juni 2025door Omroep Brabant
LIVE rechtszaak | Ook jeugdvriend Frits van Eerd werd afgeluisterd: ‘Ik heb er geen goed gevoel over’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
LIVE rechtszaak | Ook jeugdvriend Frits van Eerd werd afgeluisterd: ‘Ik heb er geen goed gevoel over’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
LIVE rechtszaak | Rechter kritisch op cash deals Van Eerd: ‘De grote vraag: is die verklaring wel juist?’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
LIVE rechtszaak | Rechter kritisch op cash deals Van Eerd: ‘De grote vraag: is die verklaring wel juist?’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
RT by @rechtspraaknl: Een 47-jarige man uit #Eindhoven gaf leiding aan een criminele organisatie met 3 drugslabs in gebruik. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar. Zijn zoon krijgt 8 jaar cel. Zeven medeverdachten krijgen celstraffen tussen 1 en 5,5 jaar: bit.ly/3FQ08jN #rechtspraakRechtspraak.nl23 juni 202525 juni 2025door @RbOostBrabant
LIVE rechtszaak | Van Eerd gaf 450.000 euro cash niet op bij belasting: ‘Nooit bij stilgestaan’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
LIVE rechtszaak | Van Eerd gaf 450.000 euro cash niet op bij belasting: ‘Nooit bij stilgestaan’Witwassen23 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen
#GdiF #Caltanissetta: strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Maxi-inbeslagname van ongeveer 50 miljoen euro.FIUs23 juni 202525 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
