NEWS: FATF warns ‘mass adoption’ of stablecoins poses financial crime risk AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
‘Fitfluencer’ Mo Bicep vast op verdenking van witwassen na inval FIOD in woning en bedrijfspandenWitwassen26 juni 2025door Karlijn Saris
NEWS: Italy seizes $164M from businessmen allegedly tied to ‘Ndrangheta mafia AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
Emmeloorder vrijgesproken voor bankfraude, wel straf voor witwassenWitwassen26 juni 2025door OmroepFlevoland
NEWS: Ex-Barclays CEO Jes Staley ban upheld over Epstein links AML Peers26 juni 2025door Paul O'Donoghue
Belarus Prosecutors Ignored Alleged Police Involvement in Opium Trafficking OCCRP26 juni 2025door occrp.org
Venlonaar (57) krijgt jarenlange celstraf voor rol in ongekend groot drugslab Hückelhoven (D): ‘Mogelijk 200 miljoen euro aan xtc op straat gebracht’Drugs26 juni 2025door Stefan Gillissen
The global cocaine market is breaking records — and not in a good way. UNODC’s new #WorldDrugReport UNODC26 juni 2025door @UNODC
“This partnership enhances our ability to coordinate across borders, share vital intelligence, and b SFO_UK26 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Antwoorden vragen over brief Fiche Aanbeveling Blueprint CyberCybercrime26 juni 2025door rijksoverheid.nl
#GdiF #ReggioCalabria en #SCICO. Ontdekt geavanceerd systeem van belastingfraude, uitgevoerd in de sector.FIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
voor een geschat totaalbedrag van meer dan 140 miljoen euro aan ondernemers die collusie hebben met de ‘ndrangFIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Huawei-lobbyist doet boekje open: “Er zijn Europarlementsleden die ruiken wanneer er geld te verdienen valt”Corruptie26 juni 2025door Mark Eeckhaut
Zorgverzekeraar ASR beschuldigt verzekerde met ernstige littekens in gezicht onterecht van fraudeFraude26 juni 2025door Klaartje Bax
Cyberpreventieadviseurs politie LRH maken website met info en tips: “Simpel en voor iedereen”Cybercrime26 juni 2025door Olivier Simons
On this year’s #WorldDrugDay, @UN Secretary-General @antonioguterres highlights the urgent need to # UNODC26 juni 2025door @UNODC
René C., handlanger van ‘Dikke Nordin’, zet zoon uit de wind voor drugstransporten in…Drugs26 juni 2025door hln.be
Ecuador pakt beruchte drugsbaron Fito op, bijna 1,5 jaar na spectaculaire ontsnappingDrugs26 juni 2025door vrt.be
Wekdienst 26/6: Asieldebat in de Tweede Kamer • Prinses Alexia viert haar twintigste verjaardagWitwassen26 juni 2025door nos.nl
Emmeloorder vrijgesproken van bankhelpdeskfraude, maar veroordeeld voor witwassenWitwassen26 juni 2025door omroepflevoland.nl
Wereldwijde cybersecurity-autoriteiten roepen op tot sterkere MFA-beschermingCybercrime26 juni 2025door banken.nl
Beruchte drugsbaron ‘Fito’ opnieuw gepakt in Ecuador na klopjacht van bijna anderhalf jaarCorruptie26 juni 2025door demorgen.be
Boete van 17.500 euro voor ongeval met zwaar lichamelijk letsel op een basisschoolOPENBAAR MINISTERIE26 juni 2025door om.nl
Fitfluencer Mo Bicep opgepakt op verdenking van witwassen · Accountancy VanmorgenWitwassen26 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Landgraaf/Boxtel – 160 kg chrystal meth aangetroffen en vier aanhoudingen verrichtPOLITIE26 juni 2025door politie.nl
#GdiF #Catania anti-maffia operatie “Lumia” in de provincies Catania en Pavia. 20 personen betrokken.FIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Investigation ‘Calypso’: EPPO strikes criminal networks flooding EU with fraudulent Chinese importsEPPO26 juni 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHAMS:2024:1741 Gerechtshof Amsterdam, 25-06-2024, 200.341.963/01Drugs26 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Costa Rica Arrests Ex-Security Minister Wanted in the US for Drug Trafficking OCCRP26 juni 2025door occrp.org
Happening now! 🙌 JOIN US for the launch of the #World Drug Report 2025 — UNODC’s flagship analysis UNODC26 juni 2025door @UNODC
Kabinet intensiveert strijd tegen corruptie in publieke en private sector · Accountancy VanmorgenCorruptie26 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Out now! The 2025 #WorldDrugReport presents the latest info on drug use, production and trafficking. UNODC26 juni 2025door @UNODC
ABN Amro waarschuwt tegen ’misvattingen’ die fraudeurs in de kaart spelen: ’Bank kan niet bij geld van klant’Fraude26 juni 2025door Pieter van Erven Dorens
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Livorno #Zeepolitie #WijMetJullieFIUs26 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
“Prevention and preparedness are how we break the cycle of organized crime.” @GhadaFathiWaly calls f UNODC26 juni 2025door @UNODC
Trump: Israëlisch corruptieproces tegen Netanyahu moet “onmiddellijk geannuleerd worden”, Witte… Omkoping26 juni 2025door hln.be
Beruchte drugsbaron ‘Fito’ eindelijk opnieuw gevat in Ecuador na klopjacht van bijna anderhalf jaarDrugs26 juni 2025door hln.be
Keniaanse politie grijpt in bij protestmars voor slachtoffers van politiegeweldCorruptie26 juni 2025door nos.nl
Trump duwt Oekraïne naar zijlijn op NAVO-top en blokt verdere sancties tegen Rusland af Sancties26 juni 2025door demorgen.be
Duits OM: verdachte van mesaanval in café in Bielefeld was lid van ISTerrorisme25 juni 2025door nos.nl
Texas Business Owner Sentenced for COVID-19 Relief FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juni 2025door justice.gov
Former Vice-President of Asphalt Paving Company Incarcerated for BidUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juni 2025door justice.gov
