Politie treft drugs aan in pizzeria tijdens grootschalige actie op KielDrugs28 juni 20251 juli 2025door hln.be
80 uur taakstraf na oplichting via Marktplaats en Facebook, hoe gebruikelijk is dat?Fraude28 juni 2025door omroepwest.nl
1 in 10 people who use cannabis develop a use disorder. That’s 22.6M people globally. Learn the late UNODC28 juni 2025door @UNODC
Firearms and drugs worth millions discovered in lorry at Dover Port NCA_UK28 juni 20251 juli 2025door cms-user25
Mijn geld witwassen is niet mogelijk zonder tussenpersonen of geldmuilen. Vaak zijn dit personen die geen inkomen hebben. FIUs28 juni 20251 juli 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #PassoRolle #WijMetJullieFIUs28 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Nieuw cryptogevaar: nepplatforms sluizen moeiteloos tonnen weg van rekeningen particulierenFraude28 juni 20251 juli 2025door Theo Besteman
‘Ik ben niet gay, maar ik ga demonstreren. Dit gaat om vrijheid’: de pride in Boedapest zaterdag…Corruptie28 juni 2025door demorgen.be
Republikeinen in Senaat blokkeren inperken van Trumps oorlogsbevoegdheden Sancties28 juni 2025door hln.be
‘De Russen komen. De vraag is wanneer’: hoe Polen en Litouwen zich op een mogelijke Russische aanval… Sancties28 juni 2025door demorgen.be
Slachtoffers over de hele wereld zijn ‘opgelicht – hoe krijg ik mijn geld terug? Iemand?’Fraude28 juni 2025door NRC
Voormalig KVO-baas Paul Conway zit in Spaanse gevangenis op verdenking van fraude bij kustclubFraude28 juni 2025door Jürgen Geril
Jarenlange celstraffen voor betrokkenheid bij drugslabs in Hellum en Nieuw-BeertaWitwassen28 juni 2025door rtvnoord.nl
Celstraf geëist in Gelderse sextortionzaak, chantage met naaktfoto’s via internetWitwassen28 juni 2025door gld.nl
Israëlische krant: “Militairen schieten met opzet op ongewapende burgers Gaza” Omkoping27 juni 2025door hln.be
Drugslab Rijsenhout levert justitie bijvangst op: ook bekende van criminelen gepluktDrugs27 juni 2025door nhnieuws.nl
En dat is 53 jaar cel: drugsbaas Omar ‘Patje Haemers’ Govers loopt nieuwe gevangenisstraf op… Al…Drugs27 juni 2025door hln.be
Drugslab ontdekt in verlaten boerderij in Geel: twee Nederlanders aangehoudenDrugs27 juni 2025door hln.be
“Linkser dan hij zelf wil zijn”, waarom Spaans premier Pedro Sánchez zijn nek uitsteekt over Gaza en…Corruptie27 juni 2025door vrt.be
Ex-terrorist, verantwoordelijk voor 200 doden, start eigen koffiemerk en…Terrorisme27 juni 2025door hln.be
Romanian criminals stealing fertilisers and pesticides in western France stopped in tracksEUROJUST27 juni 2025door eurojust.europa.eu
Treasury Department Announces New AppointmentsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY27 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
NEWS: US banks cleared to collect TIN numbers from third-parties AML Peers27 juni 2025door Paul O'Donoghue
#GdiF #Torino heeft een preventieve inbeslagname uitgevoerd van meer dan 9 miljoen euro voor belastingdelicten en auteurs.FIUs27 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Gevangenisstraffen geëist voor sextortion: slachtoffers afgeperst na contact met sekwebsiteOPENBAAR MINISTERIE27 juni 20251 juli 2025door om.nl
🚨 UNODC in 60 Seconds 🔹 #WorldDrugReport: 316M people used drugs in 2023—6% of global population. UNODC27 juni 2025door @UNODC
“Financial inclusion is vital in the fight against illicit finance.” 🔗Read the full article by Elisa de Anda Madrazo, FATF President, and Dr. Alfred Hannig, Chief Executive Officer of the Alliance for Financial Inclusion: context.news/socioeconomic-… FATF27 juni 2025door @FATFNews
Migration-related Terrorism: Trends, Challenges, and Policy ImplicationsTerrorisme27 juni 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief bij het rapport over migration related TerrorismTerrorisme27 juni 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij het rapport over migration related TerrorismTerrorisme27 juni 2025door rijksoverheid.nl
Onderzoek: terrorisme is vooral een probleem van ’eigen bodem’Terrorisme27 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Waarschuwing op scherm moet gigantische stijging online criminaliteit voorkomenCybercrime27 juni 2025door Maurits de Liefde
50 kilo ketamine en 47.000 euro gevonden, vier mensen aangehoudenWitwassen27 juni 20251 juli 2025door Omroep Brabant
🎧 Podcast #ONDERMIJNING luistertip: #22 – Paul Vugts over het Marengo-proces en Bedreiging door de Georganiseerde Misdaad De ge…Ondermijning27 juni 20251 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Vorige eigenaar van FC Den Bosch zit in Spanje in de cel wegens fraude bij Belgische clubFraude27 juni 20251 juli 2025door Max van der Put
De leerlingen van de maritieme eenheid van de Guardia di Finanza op bezoek bij de GAN in Taranto #NeeFIUs27 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Germany: EPPO secures three additional arrests in €10 million VAT carousel fraudEPPO27 juni 20251 juli 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBNNE:2025:2558 Rechtbank Noord-Nederland, 27-06-2025, 18-122522-23Drugs27 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2025:2561 Rechtbank Noord-Nederland, 27-06-2025, 18.253252.23Drugs27 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kabinet kijkt naar aanvullende mogelijkheden dividendstripping aan te pakkenBelastingontduiking27 juni 20251 juli 2025door rijksoverheid.nl
