Chinese Company and Three Chinese Nationals Indicted for UnlawfullyUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 mei 2025door justice.gov
Onderzoek naar Duitse extreemrechtse politicus Krah wegens witwassen en omkoping door ChinaWitwassen9 mei 2025door wver
EXCLUSIVE: Chinese Mine Manager in PNG Shooting Case Had Criminal Past in Africa OCCRP9 mei 2025door occrp.org
8 May 2025Sixteen searches in Belgium, Germany, Portugal and the Netherlands in customs fraud investigation involving e-bikes from ChinaThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Porto (Portugal) is leading an investigation into suspected large-scale customs fraud related to the import of e-bikes from China. Sixteen searches were conducted yesterday in Belgium, Germany, the Netherlands and Portugal, in order to collect evidence.EPPO8 mei 2025door eppo.europa.eu
Danish politicians call for government inquiry into transnational repression following China Targets investigationICIJ8 mei 2025door @scilla_alecci
Officials respond as China Targets highlights Beijing’s tactics to silence dissent across continentsICIJ2 mei 2025door @scilla_alecci
Three members of a prolific Chinese money laundering organization plead guilty to laundering tens of millions of dollars in drug proceedsBelastingontduiking1 mei 2025door irs.gov
Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering OrganizationUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 20256 mei 2025door justice.gov
Lokale PS-politicus door China benaderd om informatie over covoorzitter Ecolo Sancties30 april 2025door demorgen.be
Cyberattack against Uyghur rights activists shows hallmarks of Chinese repression tactics, researchers sayICIJ28 april 2025door @scilla_alecci
Chinese nationals sentenced to federal prison for participating in a fraudulent gift card conspiracy involving the purchase and export of Apple products to ChinaBelastingontduiking23 april 202528 april 2025door irs.gov
Ex-Senior Chinese Anti-Corruption Official Arrested on Bribery Charges OCCRP22 april 2025door occrp.org
Hoe Trump met zijn handelsoorlog Poetin raakt waar het pijn doet: ‘Dit kan zand in de oorlogsmachine… Sancties22 april 2025door demorgen.be
‘Xi Jinping gelooft dat Trump zal moeten toegeven’: wordt China wereldmacht nummer 1? Sancties19 april 2025door demorgen.be
INSIGHT: How FINRA is approaching regulation under the Trump adminstration AML Peers18 april 2025door Paul O'Donoghue
Treasury Increases Pressure on Chinese Importers of Iranian OilUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 april 2025door U.S. Department of the Treasury
Lead Machine B.V. hiring Sales Development Representative (French speaking) in Purmerend, North Holland, NetherlandsVacatures14 april 2025door LinkedIn
Operation Machinize: Hundreds of barbershops targeted in NCA-coordinated crackdown NCA_UK14 april 2025door cms-user23
Anderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenenWitwassen11 april 202515 april 2025door Wessel Mekking
Anderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenenWitwassen11 april 2025door Wessel Mekking
NEWS: UK vape shops and barbers suspected of money laundering raided in ‘Operation Machinize’ AML Peers11 april 2025door Paul O'Donoghue
Anderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenenWitwassen11 april 2025door Wessel Mekking
Don’t miss our latest report on forest crime. Dive into key insights and uncover the far-reaching UNODC9 april 2025door @UNODC
“VS maakt fout bovenop fout”: China reageert fors op nieuwe tarieven, Europa kiest voor dialoog Sancties8 april 2025door vrt.be
Zelensky: ‘Oekraïense leger nam Chinese militairen gevangen die voor Rusland vochten’ Sancties8 april 2025door demorgen.be
We are launching a new series debunking some of the most common errors and questions around economic SFO_UK8 april 2025door Serious Fraud Office (UK)
Georgia’s Surveillance Surge: Chinese Cameras Spark Protest Crackdown Fears OCCRP28 maart 2025door occrp.org
‘China graaft overal naar grondstoffen, Europa graaft zijn eigen graf’: ontginning eigen zeldzame…Belangenverstrengeling27 maart 2025door demorgen.be
25 March 2025Slovakia: Arrests and seizures in €8.75 million EU subsidy fraud investigationThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bratislava (Slovakia) has pressed charges against six suspects and seized assets worth around €3 million, as part of an ongoing investigation into large-scale fraud involving EU subsidies for specialised machinery. Two leaders of the suspected organised crime group have been arrested and placed in custody.EPPO25 maart 2025door eppo.europa.eu
Vriend van Russen en Chinezen, edelman dankzij Didier Reynders: ‘Hij verkocht niet alleen wapens…Witwassen24 maart 2025door demorgen.be
Een oud-premier die een omstreden Chinese techreus helpt: Yves Leterme – nogmaals – in opspraakCorruptie24 maart 2025door demorgen.be
NEWS: Canada subsidiary of China’s ICBC bank flouted FCC requirements for years, faces fourth review – report AML Peers22 maart 2025door Stephen Rae
Krant: Speciale briefing voor Elon Musk over mogelijke oorlog met ChinaBelangenverstrengeling21 maart 2025door nos.nl
Leader of multiyear “Operation Fox Hunt” repatriation campaign directed by the People’s Republic of China sentenced to 20 months in prisonBelastingontduiking20 maart 2025door irs.gov
NEWS: Putin ally Dmitrii Ovsiannikov first to be prosecuted for breaching UK sanctions AML Peers19 maart 2025door Paul O'Donoghue
Wereldkampioenschappen SHORT TRACK – Peking (China) – De gemengde estafette van Italië, met onze PFIUs16 maart 2025door Guardia di Finanza (IT)
Chinese National Sentenced for Smuggling Turtles from the UnitedUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 maart 2025door justice.gov
Opnieuw pijnlijke affaire voor Europarlement: lieten leden zich omkopen door lobbyisten van Chinese techfabrikant Huawei? Omkoping13 maart 2025door @nrc
#GDF #Napoli: een UZI-machinegeweer, een gestolen pistool en ongeëxplodeerde munitie in beslag genomen. Arrestaties verricht.FIUs12 maart 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GDF #Varese en @AdmGov aankoop van vervalste goederen via een Chinese e-commerceplatform.FIUs11 maart 2025door Guardia di Finanza (IT)
Wereldkampioenschappen ALPINESKIËN – onze Lisa Moreschini, in samenwerking met de vertegenwoordiger van deFIUs8 maart 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GDF #Rome en #Florence belastingfraude bij de import van producten uit China. Meer dan 71 m in beslag genomen.FIUs6 maart 2025door Guardia di Finanza (IT)
Street Vendor Arrested in Spain for Importing 10,000 Fake Euro Coins from China OCCRP6 maart 2025door occrp.org
5 March 2025Italy: Up to €71 million frozen in crackdown against Chinese criminal network behind illicit consumer goods imports The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Rome (Italy) is leading an investigation –code-named ‘Dragone’- into a large-scale customs and VAT fraud scheme involving the import of goods from China into the EU.EPPO6 maart 2025door eppo.europa.eu
