Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden 

Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte handelde in drugs, maar kan niet vaststellen dat het geld uit de drugshandel afkomstig is en past dus het stappenplan toe. Kunnen de verklaringen die de verdachte geeft als Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte handelde in drugs, maar kan niet vaststellen dat het geld uit de drugshandel afkomstig is en past dus het stappenplan toe. Kunnen de verklaringen die de verdachte geeft als […] Read More