Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk […] Read More
Related Posts
🔔 Belangrijke Kamerbrief 🔔 De ministers zetten in deze brief van 14 mei aan de Tweede Kamer uiteen
🔔 Belangrijke Kamerbrief 🔔 De ministers zetten in deze brief van 14 mei aan de Tweede Kamer uiteen hoe de nieuwe witwasaanpak vorm krijgt. Zo… Bron🔔 Belangrijke Kamerbrief 🔔 De ministers zetten in deze brief van 14 mei aan de Tweede Kamer uiteen
Toegang geblokkeerd
Lees voor Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De eerste keer wordt de verdachte aangehouden met € 1.000 contant geld bij zich en pinbonnen… BronToegang geblokkeerd
🔎 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗔𝗠𝗟𝗖 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: 𝗛𝘆𝗽𝗼𝘁𝗵𝗲𝗲𝗸𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀�
🔎 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗔𝗠𝗟𝗖 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: 𝗛𝘆𝗽𝗼𝘁𝗵𝗲𝗲𝗸𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘃𝗲𝗵𝗶𝗸𝗲𝗹 In aflevering 89 van de serie AMLC podcasts gaan we in op een verraderlijk ‘netjes’ ogende… Bron🔎 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗔𝗠𝗟𝗖 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: 𝗛𝘆𝗽𝗼𝘁𝗵𝗲𝗲𝗸𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀�