Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende banken. De inzichten en kennis van banken kunnen Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende banken. De inzichten en kennis van banken kunnen […] Read More
Related Posts
💸 S𝐜𝐡𝐚𝐝𝐮𝐰𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚
💸 S𝐜𝐡𝐚𝐝𝐮𝐰𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐰𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤𝐞𝐧 In de nieuwste aflevering van de podcast serie The Laundry duiken Marit Rødevand (CEO van Strise)… Bron💸 S𝐜𝐡𝐚𝐝𝐮𝐰𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧: 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief. Gister is de september-editie verstuurd naar onze abonnees. Wat… Bron📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.