Onderzoek Nelson, veroordeling voor medeplegen van het voorhanden hebben van een vuurwapen, het medeplegen van valsheid in geschrift en het tweemaal medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 8 maanden en verbeurdverklaring van € 12.905,-.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:1377 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-255048-22
ECLI:NL:RBZWB:2024:1377 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-255048-22
Related Posts
‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers. Read… Bron‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Onrust in cryptowereld: aan Noord-Korea gelieerde witwasser ruim vijf jaar achter Nederlandse tralies
In de internationale cryptowereld is grote onrust ontstaan na de veroordeling van een in Amsterdam wonende Russische softwareontwikkelaar. Alex Pertsev werd veroordeeld door de rechtbank… BronOnrust in cryptowereld: aan Noord-Korea gelieerde witwasser ruim vijf jaar achter Nederlandse tralies
Business Consultant CDD data (Hypotheken)
Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee … voldoen aan… BronBusiness Consultant CDD data (Hypotheken)