Onderzoek Nelson, veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van valsheid in geschrift en het medeplegen van witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf. Gevangenisstraf van 30 maanden en een voorwaardelijk beroepsverbod voor 2 jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:1395 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-259670-22
ECLI:NL:RBZWB:2024:1395 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-259670-22
Related Posts
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van… BronOntwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
ECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
Conclusie AG. Overval op supermarkt (art. 312 Sr) en medeplegen eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Middelen over ontoelaatbare gissing in bewijsmiddel,… BronECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers. Read… Bron‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’