Bewezenverklaring zeven feiten: het aanwezig hebben van soft- en harddrugs, het witwassen van een aanzienlijk geldbedrag, het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en van verschillende wapens en munitie, en het in voorraad hebben van valse merkspullen. Merendeel aangetroffen in woning en de schuur van partner, en deel van merkspullen in een Allsafe opslagbox. Opgelegde straf: GEV 30 maan…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2023:5218 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2023, 16/002938-23 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2023:5218 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2023, 16/002938-23 (P)
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding