ECLI:NL:RBMNE:2023:5219 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2023, 16/339193-22 (P)

Integrale vrijspraak zeven feiten: het in vereniging aanwezig hebben van soft- en harddrugs, het witwassen van een aanzienlijk geldbedrag, het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en van verschillende wapens en munitie, en het in voorraad hebben van valse merkspullen. Geen wetenschap van aanwezigheid van goederen in woning. Geen nauwe en bewuste samenwerking met partner, daarom feiten a…Read More

> Donderdag 3 Oktober, Leaders in Finance, AML Event 2024, Utrecht,
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Woensdag 9 Oktober, AML Intelligence, The International Anti-Financial Crime Summit 2024 (IAFCS2024) , London,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBMNE:2023:5219 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2023, 16/339193-22 (P)

Related Posts

Lukas O. van Mallorca-drama krijgt taakstraf voor crypto-witwassen

ECLI:NL:CRVB:2024:1847 Centrale Raad van Beroep, 25-09-2024, 20/3600 WAJONG

Lukas O. van Mallorca-drama krijgt taakstraf voor crypto-witwassen