Witwaszaak. Verdachte heeft gedurende de jaren 2019 tot april 2022 geen belastingaangifte gedaan van haar inkomen als (hulp)taxichauffeur (en als OPC). Volgens haar eigen verklaring heeft zij uit deze werkzaamheden forse inkomsten gegenereerd. Zij heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan het witwassen van haar, door de belastingontduiking verkregen, vermogen, door contante bedragen die zij aa…Read More
Home » ECLI:NL:OGEAA:2025:132 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 559 van 2023
ECLI:NL:OGEAA:2025:132 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 559 van 2023
Related Posts
Proces Manager Sancties
Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme… BronProces Manager Sancties
Vader van vermoorde Sanne boos na vandalisme: ‘Ons leven is al verwoest’
…zijn broer in 2022 gearresteerd op verdenking van verkrachting, mensenhandel en witwassen . Ondanks dat is hij immens populair onder vooral (jonge) mannen. “Hij is… BronVader van vermoorde Sanne boos na vandalisme: ‘Ons leven is al verwoest’
ECLI:NL:RBDHA:2025:14466 Rechtbank Den Haag, 04-08-2025, 09/004614-22 (ontneming)
Ontneming. Veroordeling voor witwassen. Rechtbank volgt eenvoudige kasopstelling. Verbeurdverklaarde geld in strafzaak wordt in mindering gebracht op betalingsverplichting.Read More