De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting van vier slachtoffers, een en ander op de wijze zoals bewezen verklaard, waarbij een groot geldbedrag en een Rolex horloge ter waarde van € 49.500,- zijn buit gemaakt. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van eenvoudig witwassen van het totale geldbedrag en het horloge die zijn buitgemaakt met voornoemde o…Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2023:1831 Gerechtshof Den Haag, 20-09-2023, 22-000913-21.a
ECLI:NL:GHDHA:2023:1831 Gerechtshof Den Haag, 20-09-2023, 22-000913-21.a
Related Posts
Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft acht verdachten die eerder werden veroordeeld vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen van vermoedelijk valse biljetten van €500. De werkwijze van… BronHof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:GHSHE:2025:1200 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2025, 20-000317-22
Witwassen, meermalen gepleegd. Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1200 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2025, 20-000317-22
Junior CDD analist
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist