Antiwitwasaanpak: De minister van Financiën wil meer ruimte voor banken en opsporingsdiensten om samen te werken – ook op Europees niveau. Daardoor zouden klanten ook minder last moeten hebben van de controles op witwassen. Read More
Related Posts
1 verdachte aangehouden in onderzoek naar mogelijke corruptie bij aankopen militair materiaal voor…
…organisatie, actieve en passieve corruptie en witwassen , heeft de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)… Read More
Vrouw (42) riskeert jaar cel voor hulp aan phishingbende: “Ze opende speciaal een rekening voor hen”…
…ze geld voor een phishingbende hielp witwassen . Volgens het Openbaar Ministerie opende E.C. zelfs speciaal een rekening… Read More
Stel krijgt taakstraf voor wegsluizen van (schoon)moeders geld
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
Hij heeft zijn bevoegdheden overschreden’, zei hij. Hij vindt diefstal door overboekingen en pinnen en witwassen voor beide verdachten bewezen.Dit soort zaken komen door schaamte… BronStel krijgt taakstraf voor wegsluizen van (schoon)moeders geld