#GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en goederen ter waarde van 5 miljoen euro in beslag genomen tegen een organisatie die zich bezighoudt met verschillende misdaden en het “witwassen” van illegale opbrengsten via een “witwascentrale” pic.twitter.com/ouF31J25gf Read More
Home » #GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en in beslag genomen.
#GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en in beslag genomen.
Related Posts
July 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force
FINTRAC advisories are issued following every Financial Action Task Force (FATF) Plenary meeting to advise reporting entities of concerns about deficiencies in the anti-money laundering… BronJuly 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force
Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Did you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, and figures from… BronDid you know that we also have an English report for our international audience? Take a look at the key developments, insights, an…
#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.
#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke gearresteerd en 5.000 m² grond, een gebouw en een boerderij in… Bron#GdiF #ViboValentia in beslag genomen meer dan 11.000 planten van Indiase hennep. Een verantwoordelijke is gearresteerd.