Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek via het stappenplan. Tijdens het onderzoek wordt er ook beslag gelegd op een Maserati Ghibli, welke beslissing uiteindelijk door de Hoge Raad wordt getoetst. Informatiedeling Belastingdienst en de politie De Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek via het stappenplan. Tijdens het onderzoek wordt er ook beslag gelegd op een Maserati Ghibli, welke beslissing uiteindelijk door de Hoge Raad wordt getoetst. Informatiedeling Belastingdienst en de politie De […] Read More
Related Posts
“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een
“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een bestuurlijke boete opgelegd door DNB. Volgens DNB… Bron“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstromen van het OM, in samenwerking met de politie, de BOD’en en het CJIB. Dit… Bron🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een brief eerder… BronKNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N