PORTRET. Hij is veroordeeld voor het witwassen van 651 miljoen euro, maar in Dubai bezit zijn familie voor miljoenen aan vastgoed: wie is goudhandelaar Alain Goetz?

De zaken rijgen zich aaneen: valse documenten, heling, drugshandel (hasj, cocaïne, xtc), vuurwapenbezit, witwassen . “Dan word je verhoord door mensen die je collega waren.… BronRichard L. was brigadier, maar werd een boef: ‘Bij de politie ben ik een cowboy geworden’

…klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen , fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken… BronKyc Analist

Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. Read More