Vanochtend zijn er veel financiële toezichthouders boos op bedrijven in hun sector. DNB deelt boetes uit aan de Volksbank vanwege gebrekkig toezicht op witwassen, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) berispt accountants voor gebrekkige controle op frauderisico’s. Accountants die jaarrekeningen van bedrijven controleren, moeten daarbij ook letten op frauderisico’s. Maar dat gebeurt vaak helemaal… Read More
Home » AFM: accountants controleren vaak niet voldoende op fraude
AFM: accountants controleren vaak niet voldoende op fraude
Related Posts
[OPINIE] Laat fraudebestrijding niet langer verglijden tot fiscaal conflictmodel
- Fraude
- door Jasper D'hoore
De rol van de fiscus is geëvolueerd naar een jager die op zoek gaat naar prooien om de budgettaire putten te dempen, schrijft fiscaal advocaat… Bron[OPINIE] Laat fraudebestrijding niet langer verglijden tot fiscaal conflictmodel
ECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22
Vrijspraak van witwassen van een geldbedrag dat middels Whatsapp-fraude zou zijn buitgemaakt. Veroordeling voor verduistering van het geld op de bankrekeningen van de vader van… BronECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22
Bankfraudeur licht 77-jarige mevrouw uit Schagen op
- Fraude
- door nhnieuws.nl
Een mevrouw van uit Schagen wordt 17 december gebeld door een bankmedewerker, die haar doet geloven dat er fraude met haar rekening is gepleegd.’Inspectie’ in… BronBankfraudeur licht 77-jarige mevrouw uit Schagen op