Hij werd veroordeeld voor het witwassen van 651 miljoen euro en is al jaren het voorwerp van internationale sancties vanwege zijn rol in de illegale goudha… Read More
Home » PORTRET. Hij is veroordeeld voor het witwassen van 651 miljoen euro, maar in Dubai bezit zijn familie voor miljoenen aan vastgoed: wie is goudhandelaar Alain Goetz?
PORTRET. Hij is veroordeeld voor het witwassen van 651 miljoen euro, maar in Dubai bezit zijn familie voor miljoenen aan vastgoed: wie is goudhandelaar Alain Goetz?
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
Onderzoek Echinops. Veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf in verband met het medeplegen van een drugstransport van 1.169 kilo cocaïne vanuit het buitenland naar Nederland in… BronECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
ECLI:NL:RBAMS:2025:7960 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/133251-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More
FATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’
…wereldwijde toezichthouder op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, heeft zijn lijsten geactualiseerd. Deze … en vervolgingen van ernstig en complex witwassen en het verbeteren… BronFATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’