Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering […] Read More
Related Posts
FIU publiceert het jaarverslag 2024
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit… BronFIU publiceert het jaarverslag 2024
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was… BronWijzigingswet beperking toegang UBO-registers