Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering […] Read More
Related Posts
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷𝗻𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗱𝗲𝗸𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes… Bron💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s, opsporingsdiensten en het OM uit de landen van het Koninkrijk der… BronVerdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,
🏘️ 𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿? In de
🏘️ 𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿? In de nieuwe aflevering van de AMLC Podcast bespreken experts uit de makelaardij (Lana Goutsmits-Gerssen RMT),… Bron🏘️ 𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿? In de